Головне за 30.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 51 публікація за 30 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові обмеження на фінансові операції та судові справи щодо відмивання доходів і легалізації коштів в Україні: контроль, ризики та кримінальна відповідальність у 2026 році

У квітні 2026 року банки, зокрема "Ощадбанк", продовжують застосовувати обмеження на карткові перекази, що відповідають вимогам фінансового моніторингу та закону про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Ліміти залежать від рівня ризику клієнта та підтвердження походження коштів, а також передбачають обмеження на нічні транзакції. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікацію клієнтів для зниження ризиків сумнівних операцій. Правоохоронні органи України активно розслідують та передають до суду справи, пов’язані з шахрайськими кол-центрами, які виманювали кошти у громадян, обіцяючи фіктивні виграші. Для легалізації доходів використовувалися підставні підприємці та компанії. Вилучено значні активи, накладено арешти на майно, а один із фігурантів оголошений у міжнародний розшук. Подібні справи демонструють системну боротьбу з відмиванням грошей та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Також правоохоронці попереджають про поширення схеми "грошових мулів", коли громадяни без злого наміру передають свої банківські реквізити шахраям, що призводить до кримінальної відповідальності, блокування рахунків і втрати коштів. Водночас тривають судові процеси щодо посадовців та депутатів, які не задекларували значні доходи та майно, що свідчить про спроби легалізації сумнівних доходів. Загалом, у 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями, розслідуються випадки відмивання грошей, а також удосконалюються механізми ідентифікації клієнтів і транзакційний аналіз для запобігання фінансовим злочинам.