Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14552 джерел

Виявлено: 53 публікації за 27 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей на оборонних контрактах в Україні на понад 576 млн грн, блокування банківських рахунків через сумнівні операції та довічний фінансовий моніторинг PEP у 2026 році

У квітні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з оборонними контрактами на ремонт військової техніки. Злочинна організація створила мережу з понад 40 фіктивних компаній, через які було виведено понад 576 мільйонів гривень державних коштів. Серед підозрюваних є особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях та підтримують агресію РФ, а також фіктивні іноземні бенефіціари. Паралельно підприємство штучно створювало збитки, щоб уникнути сплати податків на суму понад 100 мільйонів гривень. За цим фактом повідомлено про підозру сімом особам, п’ять з яких перебувають під вартою. Одночасно банки в Україні посилюють контроль за фінансовими операціями, блокуючи рахунки клієнтів у разі виявлення підозрілих транзакцій. Клієнтам надається 30 днів для виведення коштів, після чого гроші зберігаються на окремих рахунках і повертаються за запитом. Судова практика підтверджує право банків припиняти обслуговування клієнтів із високим ризиком, що пов’язано з протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Водночас у світі триває судовий процес у Швейцарії над дочкою колишнього президента Узбекистану Гульнарою Карімовою, яка звинувачується у відмиванні сотень мільйонів доларів через швейцарський банк Lombard Odier. В Україні ж статус політично значущих осіб (PEP) та пов’язаний із ним довічний фінансовий моніторинг охоплює понад 30 тисяч осіб, що створює додаткові виклики для політиків і топчиновників у сфері фінансового контролю.