Головне за 03.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14522 джерел

Виявлено: 31 публікація за 3 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилюється фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю: рієлтори зобов’язані ідентифікувати клієнтів та повідомляти про підозрілі операції, але не всі угоди понад 400 тис. грн

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо операцій з нерухомістю. Міністерство фінансів офіційно роз’яснило, що вимоги до рієлторів не є новими, а базуються на ризик-орієнтованому підході. Рієлтори повинні ідентифікувати клієнтів, збирати їхні дані та повідомляти Держфінмоніторингу лише про підозрілі операції, а не про всі угоди понад 400 тисяч гривень. Закон не передбачає «потрійного контролю» через нотаріусів, оцінювачів і рієлторів, оскільки оцінювачі не є суб’єктами фінмоніторингу. Водночас посилюється контроль за фінансовими операціями загалом. Зокрема, банки отримають розширені обов’язки щодо збору інформації про рахунки та учасників транзакцій у рамках інтеграції з Єдиною зоною євро-платежів. Це означає, що неповні або некоректні дані можуть призводити до зупинки операцій, а бізнесу доведеться підтверджувати легітимність платежів заздалегідь. У сфері кримінально-податкових ризиків для бізнесу зростає увага до операцій із сумнівними контрагентами, дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків. Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд справ, пов’язаних із легалізацією доходів, зокрема у справах ДПЗКУ. Загалом нові підходи до фінансового моніторингу та контролю покликані підвищити прозорість ринку, зменшити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, а також посилити відповідальність учасників фінансових операцій.