Головне за 02.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 49 публікацій за 2 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Мінфін активує фінансовий моніторинг рієлторів та розкриття масштабної схеми розкрадання зерна на 776 млн грн: нові виклики для легалізації доходів і контролю фінансових операцій в Україні

У 2026 році Міністерство фінансів України посилює контроль за фінансовими операціями на ринку нерухомості, зокрема через обов'язкову реєстрацію рієлторів у системі фінансового моніторингу та подання інформації про угоди понад 400 тисяч гривень. Це означає, що практично всі операції купівлі-продажу житла підлягають моніторингу, що сприяє підвищенню прозорості ринку та ускладнює використання сумнівних схем. Водночас Мінфін наголошує на ризик-орієнтованому підході, а не тотальному контролі, і спростовує міфи про «потрійний контроль» угод нотаріусами, оцінювачами та рієлторами. Одним із найбільш резонансних розслідувань стало викриття Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) масштабної схеми розкрадання зерна Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на суму 776 мільйонів гривень. Схема передбачала передачу оригіналів коносаментів покупцю без оплати, що дозволило незаконно розпоряджатися зерном і продавати його за кордон. Отримані кошти легалізували через низку банківських операцій та придбання активів підконтрольних підприємств. Підозри оголошено п’ятьом особам, серед яких колишні топпосадовці корпорації та представники іноземної компанії. Паралельно Україна готує законодавчу базу для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що спростить транскордонні розрахунки з ЄС, але водночас передбачає посилення фінансового моніторингу, зокрема створення Єдиного реєстру рахунків та розширення обов’язків банків щодо ідентифікації клієнтів і перевірки операцій. Ці зміни підвищать прозорість фінансових потоків, але збільшать навантаження на бізнес та бухгалтерів, вимагаючи більшої дисципліни у фінансовому обліку. Загалом, нові виклики в сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням доходів в Україні вимагають від учасників ринку адаптації та підвищення стандартів прозорості.