Головне за 21.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14549 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 21 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилено боротьбу з відмиванням доходів: підозри за нелегальні казино на 124 млн євро, повернення 7,7 млн грн ПДВ, а також міжнародна координація для контролю фінансових операцій

У 2026 році в Україні активізовано заходи протидії відмиванню доходів та легалізації коштів злочинного походження. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру двом громадянам РФ, які організували мережу нелегальних онлайн-казино, через які легалізували криптовалютні доходи на суму 124 млн євро. Цей випадок ілюструє складність схем відмивання грошей, що використовують офшорні компанії та криптовалютні транзакції, а також важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями. Міжнародна група FATF ухвалила декларацію, яка визначає пріоритети глобальної фінансової безпеки, зокрема посилення контролю за цифровими активами та протидію фінансуванню тероризму. Україна підтримує ці ініціативи, акцентуючи увагу на загрозах, спричинених війною РФ, та необхідності блокування незаконних фінансових потоків країни-агресора. Водночас Бюро економічної безпеки забезпечило повернення до бюджету 7,7 млн грн ПДВ, що було ухилено та легалізовано через фіктивні операції. В Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем, зокрема у сфері енергетики, де ексзаступнику голови Офісу президента та його брату обрано запобіжний захід за підозрою у розкраданні понад 141 млн грн за «зеленим тарифом». Паралельно тривають переговори з Угорщиною щодо повернення конфіскованих активів Ощадбанку на суму понад 75 млн доларів та золота. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями, важливість ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.