забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.04.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14524 джерел
Виявлено: 45 публікацій за 7 квітня
-
Які фінансові установи оштрафував НБУ у березні 2026 року за порушення фінансового моніторингу?
НБУ оштрафував АТ "Креді Агріколь Банк" та п'ять небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, валютного законодавства та недоліки у системах фінансового моніторингу. Джерело
-
Чи звітують рієлтори в Україні про всі операції з нерухомістю?
Ні, рієлтори звітують лише про підозрілі операції з нерухомістю, а не про всі угоди. Основний контроль за законністю операцій здійснюють нотаріуси. Джерело
-
Що передбачає новий закон Верховної Ради щодо стягнення боргів?
Закон запроваджує автоматизовану систему примусового стягнення боргів із блокуванням операцій з майном боржників до повного погашення заборгованості та автоматичним зняттям обмежень після сплати боргу. Джерело
-
Коли ФОП має стати суб'єктом фінансового моніторингу при операціях з нерухомістю?
ФОП має стати суб'єктом первинного фінансового моніторингу, якщо надає послуги під час операцій з нерухомістю, зокрема при оренді, якщо орендна плата становить 400 тис. грн або більше на місяць. Джерело
-
Які основні порушення призвели до штрафів НБУ у березні 2026 року?
Порушення включають невиконання обов'язку зупинити фінансові операції за рішенням уповноваженого органу, порушення правил валютних операцій, неналежне впровадження ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
НБУ оштрафував банк і фінкомпанії за порушення фінансового моніторингу, рієлтори звітують лише про підозрілі операції, а Верховна Рада ухвалила закон про автоматичне стягнення боргів з блокуванням операцій
У березні 2026 року Національний банк України застосував штрафи до одного банку та п'яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Найбільші штрафи накладено за невиконання обов'язку зупинити фінансові операції, порушення правил валютних операцій та недоліки у системах фінансового моніторингу. Ці заходи підкреслюють посилення контролю за фінансовими операціями в Україні. З 2026 року рієлтори в Україні залучені до системи фінансового моніторингу, однак звітують лише про підозрілі операції з нерухомістю, а не про всі угоди. Нотаріуси залишаються ключовою ланкою контролю, перевіряючи законність операцій і передаючи інформацію до податкових органів. Рієлтори мають ідентифікувати клієнтів, перевіряти джерела коштів та оцінювати ризики, що сприяє прозорості ринку нерухомості. Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує автоматизовану систему примусового стягнення боргів із блокуванням операцій з майном боржників до повного погашення заборгованості. Закон передбачає інтеграцію виконавчої служби з державними реєстрами, банками, платіжними системами та МВС. Це дозволить швидко блокувати операції з майном боржників і автоматично знімати обмеження після сплати боргу, підвищуючи ефективність стягнення та запобігаючи ухиленню від відповідальності.