Головне за 07.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 7 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував банк і фінкомпанії за порушення фінансового моніторингу, рієлтори звітують лише про підозрілі операції, а Верховна Рада ухвалила закон про автоматичне стягнення боргів з блокуванням операцій

У березні 2026 року Національний банк України застосував штрафи до одного банку та п'яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Найбільші штрафи накладено за невиконання обов'язку зупинити фінансові операції, порушення правил валютних операцій та недоліки у системах фінансового моніторингу. Ці заходи підкреслюють посилення контролю за фінансовими операціями в Україні. З 2026 року рієлтори в Україні залучені до системи фінансового моніторингу, однак звітують лише про підозрілі операції з нерухомістю, а не про всі угоди. Нотаріуси залишаються ключовою ланкою контролю, перевіряючи законність операцій і передаючи інформацію до податкових органів. Рієлтори мають ідентифікувати клієнтів, перевіряти джерела коштів та оцінювати ризики, що сприяє прозорості ринку нерухомості. Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує автоматизовану систему примусового стягнення боргів із блокуванням операцій з майном боржників до повного погашення заборгованості. Закон передбачає інтеграцію виконавчої служби з державними реєстрами, банками, платіжними системами та МВС. Це дозволить швидко блокувати операції з майном боржників і автоматично знімати обмеження після сплати боргу, підвищуючи ефективність стягнення та запобігаючи ухиленню від відповідальності.