Головне за 31.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 42 публікації за 31 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні 2026 року посилюється контроль за фінансовими операціями: запуск єдиного реєстру банківських рахунків, нові правила оподаткування доходів цифрових платформ та масштабні розслідування відмивання грошей

У 2026 році в Україні відбуваються значні зміни у сфері контролю за фінансовими операціями та протидії відмиванню доходів. Верховна Рада готується розглянути законопроєкт про створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб, що відповідає стандартам ЄС і FATF. Цей крок сприятиме підвищенню прозорості фінансових потоків, удосконаленню ідентифікації клієнтів та посиленню контролю за сумнівними операціями. Водночас уряд готує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема для водіїв таксі та учасників гіг-економіки, встановлюючи пільгову ставку 5% і автоматичне утримання податку платформою. Паралельно правоохоронні органи розслідують масштабні кримінальні справи, пов’язані з відмиванням грошей. Серед них – справа депутата Закарпатської області, який не задекларував майно на понад 8 млн грн, а також розслідування діяльності Ibox Bank, де підозрюють легалізацію понад 4,8 млрд грн через нелегальний онлайн-гемблінг. Також суди розглядають справи шахрайських кол-центрів, які використовували підставні підприємства для легалізації доходів. Законодавчі ініціативи та активна робота правоохоронців свідчать про посилення боротьби з відмиванням доходів та підвищення стандартів фінансової безпеки в Україні. Водночас бізнесу та громадянам слід готуватися до нових вимог щодо ідентифікації, звітності та оподаткування, що сприятиме детінізації економіки та інтеграції України у європейський фінансовий простір.