Головне за 01.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 1 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів: розслідування БЕБ щодо блогера Золкіна, розкрадання дронів у "Армії дронів" та посилення фінансового контролю в Україні

У квітні 2026 року Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування щодо відомого відеоблогера Володимира Золкіна за підозрою в ухиленні від сплати податків у великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ця справа стала резонансною через заяви народного депутата та активне розслідування, яке триває без повідомлення про підозру. Водночас правоохоронці викрили масштабну міжрегіональну схему розкрадання понад 343 безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". Організатором схеми виявився командир підрозділу ЗСУ разом із двома цивільними спільниками. Загальна вартість викраденого майна перевищує 15 мільйонів гривень, а отримані кошти використовувалися для придбання нерухомості, автомобілів та ювелірних виробів. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У сфері фінансового контролю в Україні посилено інформаційний обмін між банками та Держфінмоніторингом, що передбачає подання банками детальних повідомлень про фінансові операції, підозрілу діяльність та інші транзакції. Це сприяє посиленню боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Національний банк України визначив перелік ризикових фінансових операцій, які можуть спричинити блокування рахунків та перевірки, серед яких швидкий обіг великих сум, регулярні перекази між бізнесом і фізособами, операції за кордон та інші нетипові транзакції. Крім того, посилено контроль за операціями з нерухомістю: рієлтори тепер є суб’єктами первинного фінансового моніторингу і зобов’язані ідентифікувати клієнтів, перевіряти джерела походження коштів та повідомляти про підозрілі операції. Для покупців це означає необхідність надавати документи, що підтверджують легальність доходів, що спрямовано на запобігання відмиванню грошей через ринок нерухомості. Загалом ці заходи свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями та активізацію боротьби з відмиванням доходів і легалізацією злочинних коштів в Україні.