Головне за 16.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14536 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 16 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг: нові правила роботи з політично значущими особами, кримінальна відповідальність за відмивання грошей та затримання учасників міжнародних схем

У 2026 році Національний банк України суттєво посилив контроль за фінансовими операціями, зокрема щодо політично значущих осіб (PEP). Регулятор заборонив банкам автоматично відносити всіх PEP до категорії високого ризику без індивідуального аналізу, а також невиправдано обмежувати їх доступ до фінансових послуг. Введено ризик-орієнтований підхід, що передбачає перевірку джерел доходів лише за наявності реальних підозр, а також можливість зниження рівня контролю після припинення публічних функцій. Паралельно з цим правоохоронні органи України провели низку резонансних затримань, пов’язаних із відмиванням грошей та розкраданням гуманітарної допомоги. Зокрема, в Австрії затримано колишнього заступника мера Львова, підозрюваного у привласненні понад 1,5 млн євро пожертв, а в Україні – фінансиста міжнародної хакерської мережі, яка відмивала кошти від кібератак на суму понад 100 млн доларів. Ці справи підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу та співпраці правоохоронних органів. Крім того, законодавство України передбачає сувору кримінальну відповідальність за відмивання доходів, фальсифікацію валюти та нецільове використання бюджетних коштів. Порушення можуть призвести до тривалого ув’язнення та конфіскації майна. Всі ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансової системи, мінімізацію ризиків фінансування тероризму та боротьбу з незаконними фінансовими схемами, що є критично важливим для стабільності та безпеки країни.