Головне за 08.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 67 публікацій за 8 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Угорщина оприлюднила нові докази у справі Ощадбанку, Верховна Рада підтримала закон про оподаткування цифрових платформ, НБУ оштрафував фінансові установи за порушення фінмоніторингу у квітні 2026

У квітні 2026 року в Україні та за її межами відбуваються важливі події у сфері протидії відмиванню доходів та фінансовому моніторингу. Угорська Національна податкова та митна служба оприлюднила нові докази у справі українських інкасаторів Ощадбанку, звинувачуючи їх у відмиванні грошей та підробці документів. Ощадбанк спростував ці звинувачення, заявивши про фальсифікацію відео та незаконне вилучення доказів. Цей інцидент викликав дипломатичний скандал і привернув увагу до проблем безпеки фінансових операцій на міжнародному рівні. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №15111-д, який запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та спрощує їх оподаткування. Закон передбачає зниження ставки ПДФО до 5% для доходів понад 2000 євро на рік, звільнення від податків для дрібних продажів, а також покладає обов’язки податкових агентів на операторів платформ. Ці зміни сприятимуть легалізації доходів, підвищенню податкової дисципліни та розвитку гіг-економіки. Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, застосувавши штрафи до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ на загальну суму близько 2,4 млн грн. Найбільший штраф отримала компанія «Альянс Капітал Груп» за порушення валютного законодавства. Також правоохоронці викрили організовану групу, яка викрадала криптовалюту через фейкові сайти, завдавши збитків на суму близько 4 млн грн. Міністерство фінансів роз’яснило, що фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю здійснюється за ризик-орієнтованим підходом і не передбачає суцільного контролю всіх угод, а лише підозрілих операцій. Ці події свідчать про активізацію державних органів у боротьбі з відмиванням доходів, підвищення прозорості фінансових операцій та адаптацію законодавства України до міжнародних стандартів. Водночас вони підкреслюють важливість професійного підходу до фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та контролю за сумнівними операціями для забезпечення стабільності та безпеки фінансової системи країни.