Головне за 23.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14550 джерел

Виявлено: 55 публікацій за 23 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Прокурори передали до суду справи про відмивання доходів у масштабних схемах: УАФ, незаконне виробництво тютюну, кібератаки на банки та міжнародні шахрайські центри

У квітні 2026 року правоохоронні органи України передали до суду кілька резонансних справ, пов’язаних із відмиванням доходів та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Серед них – справа проти керівництва Української асоціації футболу, яке обвинувачують у привласненні 26,5 млн грн під час закупівель обладнання для футбольної інфраструктури та подальшому виведенні коштів за кордон. Також завершено розслідування масштабної схеми незаконного виробництва кальянного тютюну в Одесі, де учасники легалізували прибутки через банківські рахунки, а обвинувальний акт направлено до суду. Крім того, у Львові до суду скеровано справу про кібератаку на систему «Клієнт-банк», внаслідок якої з рахунків двох компаній було викрадено понад 127 млн грн. Зловмисники використовували методи соціальної інженерії та шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу та проведення несанкціонованих платежів. Частину коштів уже повернуто, а один із підозрюваних перебуває у розшуку. На міжнародному рівні суд у Молдові засудив колишнього олігарха Володимира Плахотнюка до 19 років ув’язнення за масштабне відмивання коштів на суму близько мільярда євро, пов’язане з розкраданням банківських активів. У США Держдепартамент оголосив винагороди до 10 млн доларів за інформацію, що допоможе припинити діяльність шахрайських центрів у М’янмі, які займаються відмиванням грошей через криптовалютні афери. В Україні також наголошується на обов’язках ФОП-бухгалтерів повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції клієнтів, що є важливим інструментом у протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Загалом ці кейси демонструють активізацію правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами, підвищення контролю за сумнівними операціями та посилення міжнародної співпраці у цій сфері.