Головне за 22.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14549 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 22 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Суд у Молдові засудив олігарха Плахотнюка до 19 років за відмивання грошей у справі про крадіжку мільярда, FATF посилює глобальний контроль за фінансовими операціями, викрито масштабні схеми відмивання в Україні та Монако

У квітні 2026 року суд у Кишиневі виніс вирок Володимиру Плахотнюку, одному з найбагатших олігархів Молдови, засудивши його до 19 років ув’язнення за участь у масштабній схемі банківського шахрайства та відмивання грошей на суму близько 1 млрд доларів. Справа має міжнародний резонанс, адже Плахотнюк перебуває під санкціями США та ЄС, а також був затриманий за запитом Інтерполу. Водночас Верховна Рада України ухвалила закон, що визначає основи державного нагляду (контролю), хоча він не поширюється на фінансовий моніторинг і боротьбу з відмиванням доходів, що підкреслює складність регулювання цієї сфери. В Україні Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями викрив масштабну шахрайську схему у благодійному фонді, де понад 12 млн грн донатів використовувалися для відмивання грошей замість допомоги. Подібні випадки свідчать про високі ризики сумнівних фінансових операцій і необхідність посилення контролю. У міжнародному контексті Монако, яке потрапило до «сірого списку» FATF, посилює перевірки покупців елітної нерухомості, особливо пов’язаної з російськими капіталами, що впливає на ринок і підвищує вимоги до прозорості. Міжнародна група FATF ухвалила міністерську декларацію, що визначає стратегію посилення боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та обходом санкцій, зокрема з урахуванням нових ризиків цифрових активів і складних транскордонних схем. В Україні тривають масштабні спецоперації проти транснаціональних злочинних угруповань, зокрема «Хімпром», які займаються наркоторгівлею, шахрайством і відмиванням доходів через мережу підконтрольних ФОПів та криптогаманців. Банки, зокрема Ощадбанк, посилюють контроль за фінансовими операціями, блокують рахунки при підозрі на нелегальні схеми, що вимагає від клієнтів підтвердження законності походження коштів.