Головне за 19.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14536 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 19 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові механізми контролю фінансових операцій в Україні: від цифрових інструментів арешту майна до AML-підходів у реституції та боротьбі з відмиванням грошей у гральному бізнесі

У квітні 2026 року в Україні відбуваються важливі зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на посилення боротьби з відмиванням доходів та ризиками фінансування тероризму. Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує цифрові інструменти для арешту майна боржників через інтеграцію банків, нотаріусів і державних реєстраторів у єдину систему моніторингу. Це дозволить оперативно виявляти сумнівні операції, унеможливить маніпуляції з активами та пришвидшить стягнення боргів, що є важливим кроком у підвищенні прозорості фінансових потоків. Паралельно з цим, експерти пропонують розглядати реституцію викрадених культурних цінностей як частину системи AML, оскільки ці активи часто використовуються для легалізації доходів і обходу санкцій. Для цього необхідна комплексна правова архітектура, залучення регуляторів і створення аналітичних центрів, що дозволить ефективно відслідковувати і повертати культурні активи, підвищуючи фінансову безпеку країни. Журналістські розслідування виявили ризики відмивання грошей у гральному бізнесі, зокрема у компанії Favbet, яка має сумнівні фінансові операції та зв’язки з країнами-агресорами. Нелегальний гральний ринок в Україні залишається значним, створюючи загрози для бюджету та безпеки, особливо серед військових, які часто стають жертвами лудоманії. Водночас Державна служба фінансового моніторингу та банки посилюють контроль за транзакціями, блокуючи підозрілі операції та вимагаючи підтвердження легальності доходів, що є ключовим елементом протидії відмиванню грошей.