Головне за 13.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14534 джерел

Виявлено: 21 публікація за 13 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Мінфін та Держфінмоніторинг посилюють контроль за фінансовими операціями: нові електронні інструменти, міжнародна співпраця та жорсткі штрафи для бухгалтерів і рієлторів

У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, спрямовані на посилення контролю за легалізацією доходів, відмиванням грошей та ризиками фінансування тероризму. Міністерство фінансів запровадило оновлені правила, які передбачають обов’язкову реєстрацію бухгалтерів та консультантів у Держфінмоніторингу через електронний «Е-кабінет». Цей інструмент дозволяє вести всю взаємодію в електронному форматі, що підвищує прозорість і оперативність контролю. Важливо, що тепер держава аналізує не окремі операції, а повні фінансові схеми та групи пов’язаних клієнтів, що унеможливлює приховування сумнівних транзакцій. Паралельно Міністерство фінансів роз’яснює, що вимоги фінмоніторингу для рієлторів базуються на ризик-орієнтованому підході і не передбачають тотального контролю за всіма операціями. Рієлтори зобов’язані повідомляти лише про підозрілі фінансові операції, а не про всі угоди понад 400 тис. грн. Це зменшує адміністративне навантаження на добросовісних учасників ринку, зберігаючи при цьому ефективність боротьби з відмиванням грошей. На міжнародному рівні Держфінмоніторинг України активізує співпрацю з іноземними партнерами, підписуючи меморандуми про обмін інформацією з новими країнами та укладаючи угоди з провідними фінансовими розвідувальними органами. Така взаємодія дозволяє виявляти та блокувати кошти, пов’язані з протиправною діяльністю, у тому числі через складні транскордонні схеми. Водночас Національний банк України продовжує застосовувати санкції до фінансових установ, які порушують вимоги фінансового моніторингу, що підтверджує посилення державного контролю у цій сфері.