Головне за 09.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14533 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 9 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів, легалізація коштів та посилення фінансового контролю в Україні: масштабні земельні схеми, судові рішення щодо банківських операцій та нові AML-регуляції

У квітні 2026 року в Україні відбулися значущі події у сфері боротьби з відмиванням доходів та легалізацією коштів. Служба безпеки викрила масштабну схему незаконного привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на суму понад 595 млн грн, організовану колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем. Йому та його спільникам повідомлено про підозру у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що підкреслює актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про екстрадицію колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета у справі про розкрадання понад 8 млрд грн. Це рішення відкриває шлях для подальшого судового розгляду та посилює відповідальність за фінансові злочини на найвищому рівні. Паралельно США посилюють контроль за стейблкоїнами, вводячи нові правила для протидії відмиванню грошей та обходу санкцій, що свідчить про глобальну тенденцію посилення фінансової розвідки та транзакційного аналізу. В Україні Верховний Суд підтвердив право банків блокувати рахунки ФОП через сумнівні операції, що є важливим кроком у реалізації ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Законодавство також розвивається у напрямку створення реєстрів банківських рахунків та сейфів, посилення захисту викривачів та підвищення прозорості фінансових операцій. Правоохоронці викрили організовану групу, яка викрадала криптовалюту на мільйони гривень через шкідливе програмне забезпечення, що підкреслює необхідність цифровізації та інтеграції фінансових сервісів з державними системами для ефективного контролю та запобігання злочинам.