Головне за 14.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14534 джерел

Виявлено: 117 публікацій за 14 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні ліквідовано мережу U420, яка продавала небезпечні психотропні речовини під виглядом сувенірів та відмивала доходи через фіктивні компанії — понад 200 обшуків і нові стандарти фінансового моніторингу

У квітні 2026 року правоохоронні органи України провели масштабну операцію з ліквідації мережі магазинів U420, які продавали небезпечні психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції. Документування діяльності мережі тривало кілька місяців, починаючи з грудня 2025 року. Для прикриття незаконної діяльності організатори використовували понад 56 підконтрольних компаній-дропів, які фактично не здійснювали реальної господарської діяльності. У межах провадження проведено понад 200 обшуків у різних регіонах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Дії учасників кваліфіковані за статтями про створення злочинної організації, незаконний обіг наркотиків та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Паралельно з цим Національний банк України оновив рекомендації щодо фінансового моніторингу, зосереджуючись на виявленні компаній-оболонок та протидії схемам обходу відмов у обслуговуванні. Запроваджено чіткий алгоритм дій для фінансових установ, що включає посилені заходи перевірки клієнтів, постійний моніторинг операцій та застосування лімітів для управління ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму. Міністерство фінансів спільно з Держфінмоніторингом провело роз’яснювальні заходи для бухгалтерів, рієлторів та податкових консультантів щодо нових правил, акцентуючи увагу на застосуванні принципу KYC та використанні електронного кабінету для взаємодії з регулятором. Крім того, Україна посилює міжнародну співпрацю у сфері фінансової розвідки, укладаючи меморандуми та угоди про обмін фінансовими даними з різними країнами. Це дозволяє зменшити «сліпі зони» у виявленні складних транскордонних схем відмивання грошей і фінансування тероризму, а також підвищує ефективність боротьби з такими злочинами. Важливим аспектом є також підвищення ролі фінансового блоку підприємств у підготовці до податкових перевірок та інтеграції податкового контролю з діяльністю Бюро економічної безпеки для запобігання фінансовим злочинам та збереження стабільності бізнесу.