Головне за 28.04.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14553 джерел

Виявлено: 64 публікації за 28 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розкрадання 2,5 млрд грн через банк "Альянс" та заочне розслідування Жеваго у справі банку "Фінанси та Кредит": посилення фінансового моніторингу та викриття схем відмивання коштів в Україні

У 2024-2026 роках українські правоохоронні органи розкрили масштабні схеми розкрадання та відмивання коштів, пов’язані з банком "Альянс" Олександра Сосіса та колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго. Банк "Альянс" надавав банківські гарантії на суми, що перевищували власний капітал, що призвело до збитків держави майже 2,5 млрд грн. За порушення у сфері протидії відмиванню грошей банк отримав штрафи на понад 109 млн грн. У справі Жеваго суд дозволив заочне досудове розслідування за фактом розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит" та легалізації доходів, а справа має міжнародний характер із врученням підозри у Франції. Водночас в Україні з лютого 2025 року посилився фінансовий моніторинг, що передбачає детальний аналіз фінансової поведінки клієнтів банків, рієлторів та інших суб’єктів. Банки тепер обмінюються інформацією про ризикових клієнтів, а також звертають увагу на індикатори підозрілості, включаючи поведінку клієнта, тип операцій та призначення платежів. Це сприяє виявленню сумнівних операцій і запобігає легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Окрім того, правоохоронці викрили нелегальні схеми виведення коштів через онлайн-казино у Дніпрі, а також розкривають механізми проникнення російських грошей і впливу до ЄС через Італію, де видають візи громадянам РФ і використовують складні структури для приховування власників активів. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням злочинної діяльності.