Головне за 15.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14609 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 15 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлення фінансового контролю в Україні: нові ліміти для ФОП, викриття схем відмивання грошей та фінансування тероризму через SIM-картки, а також масштабні антикорупційні розслідування у 2026 році

У травні 2026 року українські банки підписали оновлену редакцію Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає посилення контролю за фінансовими операціями. Особливу увагу приділено новоствореним і неактивним ФОП та юридичним особам, яким встановлено нові ліміти на карткові перекази. Впроваджено ризик-орієнтований підхід, що дозволяє ефективніше виявляти підозрілі операції та протидіяти використанню рахунків «дропів» у незаконних схемах. Для добросовісних клієнтів умови залишаються стабільними, але бізнесу слід готуватися до більш ретельної перевірки документів і джерел доходів. Одночасно Держфінмоніторинг разом із СБУ викрили масштабну схему, за якою українські SIM-картки масово купували та активували для передачі російській стороні. Ці картки використовувалися у ворожих безпілотниках для зв’язку, навігації та наведення на українські міста. Через рахунки фізичних осіб-підприємців і «дропів» пройшло понад 60 млн грн, частина коштів була витрачена на купівлю нерухомості та елітних автомобілів. Ця схема є частиною ширшої боротьби з дроп-мережами, які використовуються для фінансування тероризму та відмивання грошей. У сфері антикорупції тривають резонансні розслідування. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак підозрюється у відмиванні 460 млн грн через будівництво елітного житлового комплексу «Династія». Хоча необхідна сума застави вже зібрана, її внесення затримується через технічні проблеми в банках. Серед донорів застави – колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Також САП розкрила схему фінансування резиденцій ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова на понад 51 млн грн через фіктивні компанії та довірених осіб. Паралельно Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабну мережу нелегального виробництва та збуту вейпів із вилученням майна на понад 150 млн грн. Ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, активізацію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також про важливість прозорості та відповідальності у веденні бізнесу. Підприємцям, юристам та бухгалтерам варто звернути увагу на нові вимоги щодо ідентифікації клієнтів, документального підтвердження операцій та дотримання лімітів, щоб уникнути ризиків блокування рахунків та додаткових перевірок.