Головне за 20.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14627 джерел

Виявлено: 32 публікації за 20 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Масштабні розслідування відмивання грошей в Україні: позов Міндіча проти санкцій Зеленського, перевірки виробників дронів, посилення контролю Держфінмоніторингу та нові крипторегуляції у США

У травні 2026 року в Україні тривають резонансні справи, пов’язані з відмиванням доходів та корупцією. Бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант справи «Мідас» про масштабні розкрадання в «Енергоатомі», подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати указ президента Зеленського про персональні санкції. Ця справа викликає значний суспільний резонанс, адже Міндіч перебуває за кордоном, а у розслідуванні фігурують ключові державні інституції. Паралельно НАБУ розслідує можливе завищення цін та легалізацію доходів у сфері оборонної промисловості, зокрема перевіряє шість українських виробників дронів, серед яких Fire Point. Хоча керівникам компанії підозри не оголошували, розслідування триває, підкреслюючи увагу правоохоронців до сумнівних фінансових операцій у стратегічних галузях. Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими операціями, особливо при купівлі елітного майна, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей. Водночас у США набирає обертів законопроєкт Clarity Act, який встановлює чіткі правила для крипторинку, зокрема щодо AML та KYC, що може вплинути на міжнародний фінансовий контроль. Аналітика також виявила масштабні криптопотоки через іранську біржу Nobitex, що підсилює питання ризиків відмивання грошей через криптовалюти. Ці події свідчать про посилення уваги державних органів до контролю за фінансовими операціями, боротьбу з корупцією та відмиванням доходів, а також про важливість впровадження сучасних стандартів комплаєнсу та прозорості у фінансовій сфері як в Україні, так і на міжнародному рівні.