Головне за 23.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14636 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 23 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Судові рішення та посилення контролю за фінансовими операціями у 2026 році: відмивання доходів, легалізація та ризики шахрайства в Україні

У 2026 році в Україні посилено увагу до боротьби з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. Розслідування щодо клініки Lita Plus, пов’язаної з відомим пластичним хірургом, виявили схеми дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків, а також можливі ознаки легалізації злочинних доходів. Аналогічно, Державне бюро розслідувань проводить справи проти букмекерської компанії «ФАВБЕТ» за підозрою у відмиванні грошей та організації азартних ігор без ліцензії, що свідчить про посилення контролю у сфері азартних ігор. Важливою подією стало рішення Апеляційного суду Лондона, який підтвердив зобов’язання Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова повернути ПриватБанку понад 3 мільярди доларів за виведені активи. Це рішення відкриває нові можливості для повернення вкрадених коштів та посилює позиції України у міжнародних судових процесах. Водночас банки в Україні вводять нові обмеження для ФОП, особливо для новостворених та тих, що відновили діяльність після тривалої паузи, з метою запобігання відмиванню грошей та підвищення прозорості фінансових операцій. Проблема шахрайства залишається актуальною: у Тернопільській області зафіксовано випадки телефонного шахрайства під виглядом банківських працівників, що призвело до значних фінансових втрат. Також у сфері азартних ігор регулятори штрафують операторів за порушення правил фінансового контролю, як це сталося з онлайн-казино SlotCity. Загалом, тенденції 2026 року свідчать про посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та ідентифікації клієнтів для протидії відмиванню доходів і шахрайству.