Головне за 24.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14636 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 24 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями ФОП: нові ліміти, ризики блокування рахунків та боротьба з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму

В Україні з серпня 2026 року набирають чинності нові обмеження на банківські перекази для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб, що передбачені Меморандумом між найбільшими банками. Встановлені ліміти покликані зменшити ризики фіктивних операцій, відмивання грошей та фінансування тероризму, але можуть ускладнити ведення бізнесу, особливо для новостворених та "сплячих" підприємців. З листопада 2026 року ліміти планують посилити, що вимагає від бізнесу більшої прозорості та відповідності фінансовому моніторингу. Блокування рахунків ФОП здійснює виконавча служба за поданням різних установ, зокрема податкової, банків чи комунальних служб. Податкова може ініціювати блокування через борги по єдиному соціальному внеску без рішення суду, тоді як інші податки потребують судового рішення. Банки, зокрема ПриватБанк, активно застосовують фінансовий моніторинг для виявлення сумнівних операцій, особливо пов’язаних з криптовалютою, і можуть блокувати рахунки без попередження, що створює додаткові ризики для підприємців. Юридичні консультації наголошують на важливості правильного оформлення міжнародних переказів, наприклад, благодійної допомоги на лікування, щоб уникнути оподаткування та проблем з фінансовим моніторингом. Водночас у політичній площині триває розслідування корупційних схем, пов’язаних із відмиванням грошей через елітну нерухомість, що підкреслює актуальність посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з легалізацією доходів злочинного походження в Україні.