Головне за 09.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14575 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 9 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримання генерала СБУ за відмивання грошей, блокування банківських рахунків через фінансовий моніторинг та позов криптобіржі Kraken за крадіжку $25 млн

У квітні 2026 року відбулися важливі події у сфері боротьби з відмиванням доходів та контролю за фінансовими операціями в Україні та за її межами. Генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов був затриманий в Угорщині за підозрою у відмиванні грошей, що пов’язано з його участю у корупційних схемах, зокрема продажем місць у списках на обмін полоненими. Ця справа перебуває у стадії розслідування вже понад п’ять років, проте суттєвих результатів поки що немає. В Україні банки дедалі частіше блокують рахунки клієнтів через підозрілі фінансові операції, що пов’язано із виконанням закону про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Блокування може стосуватися як фізичних осіб, так і підприємців, і включає аналіз транзакцій, ідентифікацію клієнтів та перевірку походження коштів. Власники рахунків можуть втратити доступ до грошей, якщо не підтвердять їх законне походження, але мають право оскаржити рішення банку. Крім того, криптобіржа Kraken подала позов проти свого партнера Etana Custody, звинувачуючи його у шахрайстві та крадіжці понад $25 млн клієнтських коштів. За версією позивача, Etana використовувала кошти клієнтів для високоризикових операцій, що призвело до дефіциту резервів і припинення діяльності за вимогою регуляторів. Цей випадок підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями та ризиками у сфері криптовалют.