Головне за 11.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14582 джерел

Виявлено: 71 публікація за 11 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ повідомило про підозру Андрію Єрмаку у відмиванні 460 млн грн на будівництві ЖК «Династія», Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими операціями на купівлю елітної нерухомості та авто, викрито масштабні схеми з фіктивними інвалідностями та землею у Києві

У травні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію (відмивання) понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом під час будівництва елітного житлового комплексу «Династія» під Києвом. Слідство триває, а Єрмак заперечує володіння будинками, зазначаючи, що має лише квартиру. Ця справа є однією з найбільш резонансних у сфері боротьби з корупцією та відмиванням грошей в Україні. Паралельно Державна служба фінансового моніторингу України почала окремий аналіз великих операцій з готівкою, які використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Відомство звертає увагу на випадки, коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам, а також на повторне використання одних і тих самих документів про доходи через різні банки. Це свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками відмивання грошей. Крім того, правоохоронці викрили низку масштабних схем, зокрема у Києві керівнику приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та легалізації доходів через незаконну оренду землі під МАФи. У Запоріжжі викрито організовану групу, яка за гроші оформлювала фіктивні інвалідності військовозобов'язаним, що давало їм відстрочку від мобілізації та інші пільги. Також у Німеччині заявили про використання Росією організованої злочинності для проведення диверсій та відмивання грошей у Європі, що підкреслює міжнародний масштаб проблеми. Загалом, останні події свідчать про активізацію боротьби з відмиванням доходів, посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність підвищення прозорості у сфері великих фінансових угод. Для бізнесу та громадян важливо розуміти вимоги фінансового моніторингу, своєчасно оновлювати інформацію про доходи та джерела коштів, а також уникати сумнівних операцій, щоб не потрапити під підозру у відмиванні грошей.