Головне за 12.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14596 джерел

Виявлено: 69 публікацій за 12 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ та САП оголосили підозру Єрмаку у відмиванні 460 млн грн через будівництво «Династії», посилюється контроль Держфінмоніторингу за великими готівковими операціями в Україні

У травні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень. За версією слідства, ці кошти були легалізовані через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у селі Козин Київської області. Підозри також отримали колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч та ще кілька учасників організованої групи. Слідство встановило, що частина фінансування походила з корупційних схем у державному підприємстві «Енергоатом». Важливо, що будівництво тривало навіть під час бойових дій, а учасники схеми намагалися легалізувати походження коштів через підставні компанії та фіктивні документи. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Єрмак заперечує наявність у нього будинку, заявляючи, що володіє лише квартирою та автомобілем. Паралельно з розслідуванням справи «Династія» Державна служба фінансового моніторингу України посилює контроль за великими готівковими операціями, особливо щодо купівлі елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу. Відтепер аналізуються не лише окремі транзакції, а й загальна картина фінансових операцій клієнтів, що дозволяє виявляти схеми дроблення платежів та інші ризикові операції. Це спрямовано на підвищення ефективності протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в Україні.