Головне за 07.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14558 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 7 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував небанківські фінансові установи за порушення фінмоніторингу, відкрито кримінальні справи за відмивання доходів, Україна вимагає компенсації за інцидент з інкасаторами в Угорщині

У 2026 році Національний банк України посилив контроль за фінансовим сектором, застосувавши штрафи до чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання звітності щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Це свідчить про активізацію регулятора у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та підвищення відповідальності фінансових установ за дотримання законодавства. Податкові органи Миколаївщини у січні-квітні 2026 року підготували 15 аналітичних висновків щодо підозрілих фінансових операцій, пов’язаних із відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. За результатами перевірок відкрито п’ять кримінальних проваджень, а матеріали щодо шести підприємств долучено до інших справ. Це демонструє активну роботу правоохоронних органів у виявленні та припиненні незаконних фінансових схем. Міжнародний інцидент із затриманням інкасаторів Ощадбанку в Угорщині, які перевозили валюту та золото на суму понад 80 млн доларів, викликав дипломатичний резонанс. Україна вимагає компенсації за завдані збитки та продовжує співпрацю з європейськими структурами для відновлення прав і повернення активів. Угорщина повернула кошти та цінності, але розслідування триває. Крім того, правоохоронці Івано-Франківщини викрили організовану злочинну групу, яка протягом двох років викрадала кошти з мобільних банківських рахунків громадян, використовуючи викрадені логіни, паролі та PIN-коди. Загальна сума збитків сягає близько 900 тисяч гривень. Фігурантам інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Водночас Міністерство фінансів України роз’яснило, що рієлтори мають здійснювати фінансовий моніторинг при оренді житла, якщо сума орендної плати перевищує 400 тисяч гривень на місяць. Це передбачає ідентифікацію клієнта, оцінку ризиків та подання інформації про підозрілі операції до Держфінмоніторингу. Завершення ліквідації банку "Конкорд" через систематичні порушення фінансового моніторингу є прикладом посилення державного контролю над фінансовими установами та боротьби з відмиванням грошей у банківському секторі України.