Головне за 14.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14607 джерел

Виявлено: 75 публікацій за 14 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання грошей у масштабних корупційних схемах: справа Єрмака, оновлення фінмоніторингу та посилення контролю за фінансовими операціями в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні відбувається активне посилення контролю за фінансовими операціями, спрямоване на протидію відмиванню доходів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Однією з найрезонансніших подій стала справа колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у відмиванні понад 460 млн гривень через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн гривень. Ця справа є частиною масштабного розслідування корупційних схем, пов’язаних із «Енергоатомом» та іншими державними структурами. Паралельно з цим 25 провідних українських банків та фінансових компаній підписали оновлений меморандум, який деталізує підходи до роботи з новоствореними та неактивними фізичними особами-підприємцями (ФОП) та юридичними особами з ознаками ризикової діяльності. Документ посилює моніторинг і протидію використанню «дропів» — осіб, чиї рахунки використовуються для переміщення коштів у межах незаконних схем. Встановлено нові ліміти на перекази для ризикових клієнтів, які набудуть чинності з вересня 2026 року. Законодавчі ініціативи також передбачають створення єдиного державного реєстру рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, що міститиме базову інформацію без даних про залишки чи рух коштів. Правоохоронні органи отримають доступ до цього реєстру лише на фінальному етапі євроінтеграції, що підкреслює баланс між прозорістю та захистом банківської таємниці. Фінансовий моніторинг переходить до ризик-орієнтованої моделі, зосереджуючись на нетипових та ризикових операціях, а не на формальному контролі сум транзакцій. Крім того, правоохоронці викривають нелегальні схеми виробництва та збуту підакцизної продукції, зокрема алкоголю, із подальшою легалізацією доходів. Посилення контролю за походженням коштів при купівлі елітної нерухомості та дорогих автомобілів є частиною загального курсу на детінізацію економіки та виконання міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей. Для добросовісних громадян нові правила не створюватимуть зайвих бар’єрів, а основний акцент робитиметься на виявленні ризикових операцій та запобіганні фінансовим зловживанням.