Головне за 21.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14630 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 21 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові викриття у справах відмивання доходів та посилення контролю фінансових операцій: судові позови проти санкцій, кримінальні справи, та оновлення фінмоніторингу в Україні

У травні 2026 року у сфері протидії відмиванню доходів та контролю фінансових операцій відбулися важливі події, що мають значний вплив на бізнес і правову практику в Україні та за її межами. Справа громадянки Білорусі, яка визнала провину у США за незаконне постачання авіаційних компонентів до Росії, демонструє міжнародний рівень боротьби з відмиванням грошей та порушенням експортного контролю. Водночас в Україні тривають резонансні судові процеси, пов’язані з корупційними схемами у енергетиці, зокрема позови бізнесменів Цукермана та Міндіча проти санкцій, накладених президентом Зеленським, що свідчить про складність і політичний контекст боротьби з відмиванням коштів. Держфінмоніторинг посилює увагу до великих готівкових операцій, особливо при купівлі елітного майна, що не відповідає офіційним доходам, а також аналізує повторні внесення готівки через різні банки. Це підкреслює важливість прозорості фінансових потоків та ідентифікації клієнтів для запобігання сумнівним операціям. Судові рішення, зокрема щодо ексголови Офісу президента Єрмака, який підозрюється у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підтверджують активність правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей. Водночас у банківському секторі відбуваються зміни, спрямовані на уніфікацію та посилення контролю за фінансовими операціями. Оновлений меморандум про прозорість платіжних послуг вводить ліміти на перекази для ФОПів та юридичних осіб, що може ускладнити роботу малого бізнесу, але сприятиме виявленню ризикових операцій. Запровадження єдиного державного реєстру рахунків та індивідуальних сейфів, а також перехід до ризик-орієнтованого фінансового моніторингу, відповідають європейським стандартам і мають на меті підвищити ефективність боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму, не створюючи зайвих бар’єрів для доброчесних клієнтів.