Головне за 17.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14609 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 17 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні 2026 року посилюють контроль за фінансовими операціями: нові ліміти для ФОП, зміни у моніторингу ПЕП та викриття масштабних схем відмивання грошей

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері фінансового контролю та боротьби з відмиванням грошей. Верховна Рада готує ухвалення законопроєкту, що відкриває шлях до приєднання України до європейської системи SEPA, що забезпечить швидші та дешевші перекази в євро, а також встановлює нові ліміти на перекази для новостворених і неактивних ФОП та юридичних осіб. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та зниження ризиків сумнівних транзакцій, що є важливим кроком у євроінтеграції України. Паралельно у парламенті зареєстровано законопроєкт, який змінює підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП). Запропоновано заборонити автоматичний аналіз кожної операції ПЕП без наявності ризикових ознак, що зменшить адміністративний тиск на цих клієнтів і дозволить банкам зосередитися на реальних підозрілих операціях. При цьому зберігаються обов’язки щодо ідентифікації ПЕП, перевірки джерел доходів та контролю за великими сумами. Водночас суди підтримують право банків блокувати рахунки клієнтів за підозрою у використанні їх для схем відмивання грошей, як це сталося у справі «ПриватБанку». Розслідування також виявили міжнародні мережі платіжних сервісів, пов’язані з відмиванням коштів та фінансуванням проросійських проєктів, що ускладнює фінансовий контроль. Крім того, правоохоронці викрили масштабні нелегальні схеми виробництва та збуту вейп-рідин з тіньовим обігом понад 125 млн грн, що свідчить про активну боротьбу з нелегальними фінансовими потоками в країні.