Головне за 22.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14635 джерел

Виявлено: 42 публікації за 22 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна посилює контроль за фінансовими операціями: нові кримінальні розслідування, судові рішення щодо відмивання грошей та обмеження для бізнесу у 2026 році

У травні 2026 року в Україні та за її межами активізувалися розслідування та судові процеси, пов’язані з відмиванням доходів, легалізацією коштів та сумнівними фінансовими операціями. Зокрема, Державне бюро розслідувань веде кримінальні провадження щодо діяльності онлайн-казино Favbet, підозрюючи компанію у масштабному ухиленні від сплати податків, організації азартних ігор без ліцензії та легалізації злочинних доходів. Паралельно Апеляційний суд Лондона підтвердив стягнення понад 3 мільярдів доларів з колишніх власників ПриватБанку за масштабне шахрайство, що стало одним із найбільших кейсів у сфері відмивання грошей в Україні. Практика Європейського суду з прав людини вказує на недопустимість автоматичних висновків про злочинне походження майна без належних доказів, що створює виклики для української антикорупційної практики, де часто об’єднують провадження за предикатним злочином і легалізацією доходів. Водночас НАБУ продовжує розслідування справи екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака, що викликає занепокоєння міжнародних партнерів і може вплинути на євроінтеграційні процеси України. Водночас банківський сектор України посилює контроль за фінансовими операціями, особливо для новостворених і неактивних ФОП та юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності. Встановлюються ліміти на перекази, посилюється моніторинг операцій з метою запобігання використанню платіжної інфраструктури для відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансування тероризму. Ці заходи є частиною комплексної стратегії держави щодо підвищення прозорості фінансових потоків та боротьби з корупцією.