Головне за 04.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14554 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 4 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів в Україні: масштабні викриття схем FavBet, Taryan Towers, корупція в ТЦК та оновлення контролю ДПС у 2026 році

У 2026 році в Україні активізувалися розслідування масштабних схем відмивання доходів, що охоплюють різні сфери бізнесу та державного сектору. Зокрема, викрито системну схему виведення коштів із ринку азартних ігор через компанії FavBet із застосуванням мискодингу, криптовалюти та офшорів, що завдало державі збитків на сотні мільйонів гривень. Паралельно розслідуються корупційні схеми в ТЦК, де посадовці незаконно збагатилися на десятки мільйонів гривень, а також виявлено випадки легалізації доходів через оформлення елітної нерухомості на підставних осіб у проєкті Taryan Towers. Водночас Державна податкова служба оновила план-графік документальних перевірок на 2026 рік, що вимагає від бізнесу підвищеної уваги до ведення бухгалтерського обліку та аналізу ризикових операцій. Це є важливим кроком у посиленні контролю за фінансовими операціями та протидії відмиванню грошей. Окремі кримінальні провадження стосуються незаконного продажу підакцизних товарів та відмивання коштів, що свідчить про комплексний підхід правоохоронних органів до боротьби з фінансовими злочинами. Законодавчі ініціативи, зокрема реформа ринку оренди житла з метою легалізації доходів через зниження податків, а також судова практика щодо моніторингу податкових накладних, формують новий правовий ландшафт для бізнесу. Водночас виклики, пов’язані з корупцією та відмиванням грошей, залишаються актуальними, що вимагає від підприємств, юристів та контролюючих органів посиленої уваги до ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та фінансової розвідки.