Головне за 19.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14624 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 19 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні готують нові правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб, посилюють контроль за сумнівними фінансовими операціями та викривають масштабні схеми ухилення від податків і відмивання грошей у медичній сфері та судовій системі

У Чорногорії посилили правила розрахунків на ринку нерухомості, зобов’язавши здійснювати угоди понад 10 тис. євро через банківські рахунки в країні. Це спрямовано на підвищення прозорості та боротьбу з відмиванням грошей, що ускладнить неформальні розрахунки, особливо для іноземних покупців. Нотаріуси отримали додаткові повноваження щодо перевірки банківських виписок, що посилює контроль за походженням коштів. В Україні готується законопроєкт №15252, який унормує фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP). Запропоновано єдиний порядок оцінки ризиків, індивідуальний підхід до колишніх PEP, а також обов’язок надавати письмові обґрунтування відмов у обслуговуванні. Це має зменшити дискримінацію таких клієнтів і підвищити ефективність контролю за легалізацією доходів. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у одному з найбільших центрів пластичної хірургії на Закарпатті. Загальний прихований оборот перевищує 520 млн грн, а несплачені податки можуть сягати 100 млн грн. Вилучено чорнову бухгалтерію, готівку, документи та автомобілі. Розслідується також можливе відмивання доходів. У судовій системі повідомлено про підозри суддям Верховного Суду у справі про хабарі та відмивання грошей на суму понад 1,8 млн доларів. Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак оскаржує запобіжний захід у справі про відмивання грошей, пов’язану з будівництвом елітного житлового комплексу. Заставу внесли сім компаній та сім фізичних осіб. Ці події свідчать про посилення уваги правоохоронних органів до протидії відмиванню доходів, сумнівним фінансовим операціям та корупції на високому рівні.