Головне за 26.12.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 1 публікація за 26 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг впроваджує цифрові індикатори та автоматизацію для посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб та боротьби з відмиванням грошей у 2025 році

Державна служба фінансового моніторингу України представила новий підхід до виявлення та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, впроваджуючи кодифіковані цифрові індикатори підозрілості. Ці індикатори розділені на категорії, що стосуються як учасників фінансових операцій, так і самих операцій, що дозволяє автоматизувати процес моніторингу та інтегрувати сучасні технології, такі як машинне навчання і штучний інтелект. Особлива увага приділяється операціям політично значущих осіб (PEP), де виявлено корупційні схеми та зловживання бюджетними коштами, що підкреслює необхідність посиленого контролю за публічними особами та їх пов’язаними особами. Дослідження також висвітлює актуальні воєнні ризики, зокрема використання дітей і «дропів» для диверсій, а також складні схеми обходу санкцій через криптовалюти та посередників з третіх країн. Запровадження алгоритмів машинного навчання, графового аналізу та штучного інтелекту дозволяє більш ефективно виявляти підозрілі операції, знижувати кількість помилкових спрацьовувань і впроваджувати ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу. Цей комплексний підхід спрямований на посилення протидії фінансовим загрозам у складних умовах війни та економічної нестабільності, забезпечуючи надійний контроль за діяльністю публічних осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб. Результати дослідження будуть корисними для банків, небанківських установ, нотаріусів, адвокатів, аудиторів та правоохоронних органів, що працюють у сфері фінансового моніторингу та боротьби з корупцією.