Головне за 20.02.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 2 публікації за 20 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг та банки посилюють вимоги до фінансового моніторингу політично значущих осіб, зокрема щодо декларування активів та контролю підозрілих операцій

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) оприлюднила рекомендації щодо правильного відображення інформації про політично значущих осіб у повідомленнях про підозрілу діяльність. Це спрямовано на підвищення ефективності контролю за фінансовими операціями публічних осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб, що є ключовим для запобігання легалізації незаконних доходів та корупції. Паралельно банки, зокрема ПриватБанк, посилюють внутрішній фінансовий моніторинг, особливо щодо операцій, які можуть свідчити про ризики, пов’язані з політично значущими особами. Серед таких операцій — часте зняття готівки, швидке погашення готівкових кредитів, регулярні великі перекази з-за кордону, а також операції, що не відповідають фінансовому стану клієнта. Банки мають право блокувати рахунки до з’ясування обставин, що підвищує рівень контролю. Ці заходи є частиною комплексного підходу до фінансового моніторингу ПЕП (політично експонованих осіб), що включає декларування активів, відповідальність за порушення та посилення прозорості фінансових потоків. Вони сприяють підвищенню довіри до фінансової системи та зменшенню корупційних ризиків у державі.