Що таке статус політично значущої особи (РЕР) і чому він є проблемним в Україні?

Статус РЕР визначає осіб, які займали або займають важливі державні посади, як потенційно ризикових для корупції. В Україні цей статус часто застосовується формально і довічно, що призводить до надмірного контролю та дискримінації, навіть після завершення служби.

Як міжнародні стандарти FATF рекомендують працювати зі статусом РЕР?

FATF визначає РЕР як індикатор ризику, а не маркер вини, і рекомендує індивідуальну оцінку ризиків з урахуванням часу після припинення повноважень. Обмеження мають бути пропорційними і базуватися на реальних ризиках, а не на автоматичному застосуванні статусу.

Чому формальний підхід до РЕР в Україні створює проблеми для членів сімей та пов’язаних осіб?

Через формальний підхід банки і фінансові установи застосовують підвищений контроль не лише до самих РЕРів, а й до їхніх родичів і пов’язаних осіб, що може призводити до блокування рахунків і надмірних перевірок, навіть якщо ці особи не мають відношення до ризиків.

Які кроки пропонуються для реформування статусу РЕР в Україні?

Пропонується встановити чіткі строки і умови збереження статусу РЕР, впровадити прозорі критерії оцінки ризиків, а також забезпечити баланс між контролем і правами людини для підвищення ефективності фінансового моніторингу і боротьби з корупцією.

Головне за 02.03.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Експорт

Опрацьовано: 14475 джерел

Виявлено: 2 публікації за 2 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке статус політично значущої особи (РЕР) і чому він є проблемним в Україні?

Статус РЕР визначає осіб, які займали або займають важливі державні посади, як потенційно ризикових для корупції. В Україні цей статус часто застосовується формально і довічно, що призводить до надмірного контролю та дискримінації, навіть після завершення служби. Джерело
Як міжнародні стандарти FATF рекомендують працювати зі статусом РЕР?

FATF визначає РЕР як індикатор ризику, а не маркер вини, і рекомендує індивідуальну оцінку ризиків з урахуванням часу після припинення повноважень. Обмеження мають бути пропорційними і базуватися на реальних ризиках, а не на автоматичному застосуванні статусу. Джерело
Чому формальний підхід до РЕР в Україні створює проблеми для членів сімей та пов’язаних осіб?

Через формальний підхід банки і фінансові установи застосовують підвищений контроль не лише до самих РЕРів, а й до їхніх родичів і пов’язаних осіб, що може призводити до блокування рахунків і надмірних перевірок, навіть якщо ці особи не мають відношення до ризиків. Джерело
Які наслідки має довічний статус РЕР для державних службовців та їхніх родин?

Довічний статус РЕР створює тривалий репутаційний і операційний тиск, демотивує професіоналів працювати в державному секторі та може негативно впливати на бізнес і фінансові операції членів сімей РЕРів. Джерело
Які кроки пропонуються для реформування статусу РЕР в Україні?

Пропонується встановити чіткі строки і умови збереження статусу РЕР, впровадити прозорі критерії оцінки ризиків, а також забезпечити баланс між контролем і правами людини для підвищення ефективності фінансового моніторингу і боротьби з корупцією. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Виклики та проблеми статусу політично значущих осіб (РЕР) в Україні: формальний підхід, довічне клеймо та необхідність реформування фінансового моніторингу

Статус політично значущої особи (РЕР) в Україні, запроваджений для посилення фінансової безпеки та боротьби з корупцією, часто перетворюється на довічне клеймо, що створює значні труднощі для самих осіб, їхніх родин та бізнесу. Формальний підхід до застосування цього статусу призводить до надмірних перевірок, блокувань рахунків та дискримінації, навіть якщо особа давно залишила державну службу. Приклади з практики, зокрема випадок сина військовослужбовця, демонструють, як цей режим може несправедливо впливати на близьких РЕРів. Міжнародні стандарти FATF, на яких базується українське законодавство, визначають РЕР як індикатор ризику, а не маркер вини, і рекомендують індивідуальний ризик-орієнтований підхід з урахуванням часу після припинення повноважень. У країнах ЄС застосовується пропорційність, де обмеження не є автоматичними, а базуються на реальних ризиках. Українська практика часто ігнорує ці принципи, що призводить до надмірного контролю та дискримінації. Відсутність чітких строків і критеріїв для зниження інтенсивності перевірок РЕРів в Україні створює тривалий репутаційний тиск і демотивує професіоналів працювати в державному секторі. Експерти наголошують на необхідності реформування статусу РЕР, встановлення прозорих правил і критеріїв оцінки ризиків, що забезпечить баланс між контролем і правами людини, а також підвищить ефективність фінансового моніторингу та боротьби з корупцією.

LIGA ZAKON, 02 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +1

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС +32

Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Державна служба

Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Місцеве самоврядування +81

Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Державна служба ЖКГ, ОСББ

Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній +5

Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств

Державна служба

Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державні програми: виконання та проблеми +3

Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державна служба

Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації

Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси +17

Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Державна служба Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

+13

Головне за 02.03.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Що таке статус політично значущої особи (РЕР) і чому він є проблемним в Україні?

Як міжнародні стандарти FATF рекомендують працювати зі статусом РЕР?

Чому формальний підхід до РЕР в Україні створює проблеми для членів сімей та пов’язаних осіб?

Які наслідки має довічний статус РЕР для державних службовців та їхніх родин?

Які кроки пропонуються для реформування статусу РЕР в Україні?

Виклики та проблеми статусу політично значущих осіб (РЕР) в Україні: формальний підхід, довічне клеймо та необхідність реформування фінансового моніторингу