Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14635 джерел

Виявлено: 3 публікації за 22 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада та НКЦПФР готують нові правила фінансового моніторингу та відповідальності для політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб у 2026 році

У травні 2026 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 15252, який пропонує суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), їхніх сімей та пов’язаних осіб. Основна мета документа — впровадження універсального порядку визначення ризиків, що буде затверджуватися Кабінетом Міністрів та Національним банком України. Це має зменшити надмірний формалізм у банках, який часто призводить до безпідставного блокування рахунків та відмов у обслуговуванні, забезпечуючи більш прозорі та обґрунтовані рішення фінансових установ. Законопроєкт також передбачає, що відсутність фінансових операцій більше не буде автоматичною підставою для віднесення клієнта до категорії високого ризику. Для колишніх політично значущих осіб після 12 місяців з моменту припинення публічних повноважень вводиться індивідуальна переоцінка ризиків, що дозволить перевести їх на стандартний режим фінансової перевірки за відсутності додаткових факторів ризику. Це нововведення сприятиме більш справедливому ставленню до колишніх публічних діячів. Паралельно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила довідки щодо удосконалення правового регулювання обслуговування політично значущих осіб та застосування ризикорієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу. Ці кроки свідчать про системний підхід до реформування контролю за фінансовими операціями публічних осіб, що має підвищити ефективність та прозорість фінансової системи України.