забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14639 джерел
Виявлено: 7 публікацій за 25 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає законопроєкт №15111-д щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб?
Законопроєкт №15111-д пропонує впровадити ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу PEP, відмовившись від автоматичного посиленого контролю без оцінки конкретних ризиків. Це дозволить банкам оцінювати реальні ризики клієнтів і зменшить необґрунтовані блокування операцій. Джерело
-
Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на комплаєнс в оборонному секторі?
Обмеження доступу до публічних даних оборонних підприємств ускладнює верифікацію PEP та пов’язаних осіб, що підвищує ризики для комплаєнсу. Для мінімізації цих ризиків необхідно впроваджувати гібридні моделі комплаєнсу з використанням OSINT-аналітики. Джерело
-
Які ризики пов’язані з нормою про фінансовий моніторинг у законопроєкті №15112-д?
Норма про тимчасове послаблення санкцій до банків за ігнорування перевірок PEP може суперечити міжнародним стандартам FATF і європейському законодавству, що створює ризики для міжнародної підтримки України та її євроінтеграції. Джерело
-
Чому важливо впроваджувати ризик-орієнтований підхід до контролю PEP?
Ризик-орієнтований підхід дозволяє зосередитись на реальних фінансових ризиках, а не на формальному статусі PEP, що підвищує ефективність контролю, зменшує надмірний комплаєнс і сприяє кращій співпраці між бізнесом і державою. Джерело
-
Як ухвалення нових законів вплине на міжнародну співпрацю України?
Відповідність стандартам фінансового моніторингу є ключовою для збереження довіри міжнародних партнерів, таких як МВФ та ЄС. Ухвалення законів, що гармонізують українське законодавство з міжнародними нормами, сприятиме підтримці та фінансуванню України. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні пропонують ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб та обговорюють вплив нових норм на комплаєнс і міжнародну підтримку
В Україні триває активна робота над удосконаленням системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Законопроєкти №15111-д та №15228 пропонують відмовитися від автоматичного застосування посиленого контролю до всіх операцій PEP без оцінки реальних ризиків. Запровадження ризик-орієнтованого підходу дозволить банкам та фінансовим установам оцінювати конкретні ризики клієнтів, що зменшить необґрунтовані блокування операцій і надмірні перевірки, зберігаючи при цьому ефективність системи протидії відмиванню коштів (AML). Проблеми комплаєнсу в оборонному секторі України, зокрема обмеження доступу до публічних даних підприємств, ускладнюють верифікацію PEP та пов’язаних осіб. Це створює додаткові ризики для фінансового моніторингу та міжнародної співпраці, що потребує впровадження гібридних моделей комплаєнсу з використанням сучасних OSINT-аналітичних інструментів. Водночас у законопроєкті №15112-д, який регулює оподаткування міжнародних посилок, міститься норма про тимчасове послаблення санкцій до банків за ігнорування перевірок PEP, що викликає занепокоєння щодо відповідності міжнародним стандартам FATF та європейському законодавству. Ухвалення цих законодавчих ініціатив має важливе значення для підвищення якості державного регулювання, зниження ризиків надмірного комплаєнсу та забезпечення балансу між контролем і підтримкою бізнесу. Водночас це вплине на міжнародну підтримку України, зокрема у контексті євроінтеграції та співпраці з МВФ, оскільки відповідність стандартам фінансового моніторингу є ключовою умовою для збереження довіри міжнародних партнерів.
LIGA ZAKON, 25 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+2
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+3
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+11
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+4
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації