Головне за 30.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 1 публікація за 30 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ запровадив чат-бот для політично значущих осіб (PEP) у 2023 році, але поки що не отримав жодних повідомлень, підкреслюючи важливість ризик-орієнтованого підходу та зворотного зв’язку від банків

У 2023 році Національний банк України запустив спеціальний чат-бот у месенджерах Viber, Telegram та Web chat для політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Цей інструмент створений для оперативного отримання скарг та питань від PEP щодо фінансових послуг і застосування ризик-орієнтованого підходу банками. Проте, станом на квітень 2024 року, чат-бот не отримав жодного повідомлення, що свідчить про відсутність звернень або скарг від цієї категорії клієнтів. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що він особисто перевіряє повідомлення у чат-боті щодня, підкреслюючи важливість зворотного зв’язку для вдосконалення регулювання. НБУ вже надав банкам понад 1500 роз’яснень і рекомендацій щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP, а також посилив регулювання, щоб запобігти необґрунтованим діям банків у роботі з політично значущими особами. Визначення PEP в Україні охоплює осіб, які займають або займали високі державні посади, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, включно з діловими партнерами. Питання статусу PEP залишається актуальним, зокрема після спроби скасувати довічний статус PEP, що було відхилено через зобов’язання України перед міжнародними стандартами. НБУ продовжує рекомендувати банкам застосовувати ризик-орієнтований підхід до цієї категорії клієнтів, що є важливим для фінансового моніторингу та запобігання корупції.