Головне за 31.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 2 публікації за 31 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відсутність звернень до чат-бота НБУ свідчить про проблеми у впровадженні безстрокового фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні у 2026 році

У травні 2026 року в Україні продовжує залишатися актуальним питання ефективності впровадження безстрокового фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП). Запроваджений Національним банком України чат-бот для оперативного повідомлення про зловживання з боку банків щодо ПЕП не отримав жодного звернення, що свідчить про недовіру посадовців до цього інструменту та існування системного конфлікту між політикумом і банківським сектором. Відсутність офіційних звернень також пов’язана з тим, що чат-бот не має статусу офіційного звернення і не гарантує конфіденційність, що ускладнює використання цього каналу для повідомлень про порушення. Законодавчі зміни, ухвалені у жовтні 2023 року, закріпили безстроковий фінансовий моніторинг ПЕП, що стало однією з ключових вимог для відкриття переговорів України з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Ці зміни посилили відповідальність публічно значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб, а також посилили контроль за декларуванням активів і фінансовими операціями. Водночас практика застосування цих норм у банківському секторі іноді призводить до ускладнень у обслуговуванні ПЕП, що викликає конфлікти між банками та політично значущими особами. Таким чином, незважаючи на законодавчі зусилля щодо посилення фінансового моніторингу ПЕП, на практиці існують проблеми з реалізацією цих норм через недовіру до інструментів контролю та складнощі у взаємодії між політиками та банками. Це створює виклики для подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу, що є важливим для підвищення прозорості та відповідальності публічних осіб в Україні.