Головне за 02.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14675 джерел

Виявлено: 3 публікації за 2 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оновлює фінансовий моніторинг публічних осіб, а експерти критикують довічний статус PEP як загрозу кадровій спроможності держави

Національний банк України ухвалив постанову № 56, яка суттєво модернізує механізми фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкційного контролю. Впроваджено ризик-орієнтований підхід до оцінки діяльності банків і фінансових установ, що включає регулярну оцінку ризиків, пов’язаних із публічними особами (PEP), а також нові процедури виїзних перевірок і контроль валютно-обмінних операцій. Постанова також деталізує адміністративні процедури застосування санкцій та адаптує нагляд до умов воєнного стану, підвищуючи ефективність і технологічність контролю. Водночас, експерти, зокрема ексголова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, критикують довічний статус PEP і пожиттєвий фінансовий моніторинг. Вони вважають, що такий підхід паралізує державне управління, створює надмірний комплаєнс-тиск і відлякує кваліфікованих фахівців від державної служби. Особливо гострою є критика щодо впливу цього режиму на членів сімей колишніх чиновників, що ускладнює кадрове оновлення. Ці дві тенденції – посилення державного контролю та критика його надмірності – відображають складність балансу між боротьбою з корупцією та забезпеченням ефективного державного управління. Подальші зміни у законодавстві та практиці фінансового моніторингу публічних осіб можуть суттєво вплинути на кадрову політику та довіру до державних інституцій.