Головне за 03.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14682 джерел

Виявлено: 1 публікація за 3 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні змінюють підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб, забезпечуючи безперебійну роботу банківської системи в умовах війни та нових викликів

В умовах війни українська банківська система демонструє високу стійкість, забезпечуючи безперебійну роботу навіть під час ракетних обстрілів та відключень електроенергії. Завдяки інвестиціям у резервні системи живлення та незалежну інфраструктуру, банки продовжують надавати послуги з доступу до карток, зняття готівки та проведення платежів без збоїв. Цей досвід викликає інтерес у центральних банків багатьох країн світу, які вивчають українські практики. Паралельно в Україні планують змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП). Зокрема, банки не будуть автоматично перевіряти кожну операцію таких клієнтів, якщо відсутні ознаки ризику, що дозволить оптимізувати процеси та зменшити навантаження на фінансові установи. Водночас базові перевірки походження коштів і великих рахунків залишаться обов’язковими, що гарантує контроль за законністю фінансових потоків. Ці зміни відображають прагнення української влади адаптуватися до нових реалій, забезпечуючи баланс між безпекою фінансової системи та ефективністю її роботи. Водночас підвищується відповідальність публічно значущих осіб у сфері декларування активів і дотримання фінансової дисципліни, що є важливим кроком для зміцнення довіри до державних інституцій та банківської системи в цілому.