Головне за 27.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15635 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 27 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють фінансовий моніторинг: нові ліміти на перекази, вимоги до страхових компаній та оновлення звітності з 2026 року

В Україні з серпня 2026 року набудуть чинності нові правила фінансового моніторингу, які передбачають встановлення ліміту на грошові перекази до 100 тис. грн на добу без додаткової перевірки. Перекази, що перевищують цей поріг, підлягатимуть розширеному контролю з вимогою підтвердження походження коштів та мети операції. Ці зміни спрямовані на зменшення ризиків відмивання коштів та фінансування незаконних операцій, а також підвищення прозорості фінансових потоків в країні. Національний банк України також вимагає від страхових компаній посилити фінансовий моніторинг клієнтів, особливо щодо ідентифікації та верифікації доходів. Це пов’язано з виявленими ризиками використання страхових продуктів для приховування підприємницької діяльності, ухилення від оподаткування та легалізації незаконних доходів. Страховики зобов’язані ретельно перевіряти походження коштів клієнтів і відмовляти у співпраці у разі неможливості підтвердження легальності операцій. Крім того, Мінфін затвердив форму річного звіту 2-фінмон, яку слід подавати починаючи зі звіту за 2022 рік, що є важливим кроком у систематизації інформації про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Також Нацбанк запровадив нові правила поповнення карток через термінали, що вимагають підтвердження операції одноразовим кодом, що підвищує рівень фінансового контролю та унеможливлює анонімні перекази. Ці заходи є частиною комплексного підходу до посилення державного фінансового моніторингу та впровадження ризик-орієнтованих підходів у сфері фінансових операцій.