Які банки були оштрафовані НБУ у червні 2026 року за порушення фінансового моніторингу?

У червні 2026 року НБУ оштрафував ПУМБ, Укрсиббанк, Таскомбанк та застосував письмове застереження Універсал Банку за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного регулювання.

За що саме ПУМБ отримав найбільший штраф у 10 млн грн?

ПУМБ оштрафували за неналежну перевірку нових і чинних клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, роботу з клієнтами з високим рівнем ризику, зокрема громадянами держави-агресора, несвоєчасне повідомлення про порогові операції та невиконання обов’язку припинити співпрацю з клієнтами без необхідних документів.

Що розслідує Державне бюро розслідувань щодо Vyriy Industries?

ДБР розслідує можливе завищення цін на безпілотники, поставлені державі, та відмивання коштів через мережу фіктивних підприємців. Підозрюють, що через понад 150 ФОПів здійснювалися аномальні фінансові операції на суму понад 197 млн грн.

Головне за 08.07.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15675 джерел

Виявлено: 50 публікацій за 8 липня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки були оштрафовані НБУ у червні 2026 року за порушення фінансового моніторингу?

У червні 2026 року НБУ оштрафував ПУМБ, Укрсиббанк, Таскомбанк та застосував письмове застереження Універсал Банку за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного регулювання. Джерело
За що саме ПУМБ отримав найбільший штраф у 10 млн грн?

ПУМБ оштрафували за неналежну перевірку нових і чинних клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, роботу з клієнтами з високим рівнем ризику, зокрема громадянами держави-агресора, несвоєчасне повідомлення про порогові операції та невиконання обов’язку припинити співпрацю з клієнтами без необхідних документів. Джерело
Які порушення виявили у небанківській фінансовій установі ТОВ "Ай Ломбард"?

ТОВ "Ай Ломбард" оштрафували на понад 4 млн грн за порушення у сфері первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, неналежну перевірку клієнтів, порушення ризик-орієнтованого підходу та валютного законодавства. Джерело
Що розслідує Державне бюро розслідувань щодо Vyriy Industries?

ДБР розслідує можливе завищення цін на безпілотники, поставлені державі, та відмивання коштів через мережу фіктивних підприємців. Підозрюють, що через понад 150 ФОПів здійснювалися аномальні фінансові операції на суму понад 197 млн грн. Джерело
Чи може банк обмежити доступ клієнта до рахунку через підозри у фінансовому моніторингу?

Так, Верховний Суд підтвердив, що банк має право тимчасово обмежувати доступ до рахунків, якщо є обґрунтовані підозри щодо безпеки операцій або достовірності інформації про клієнта. Обмеження скасовуються після проходження особистої ідентифікації, якщо підстав для них немає. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ у червні 2026 року оштрафував ПУМБ на 10 млн грн та інші фінансові установи за порушення фінансового моніторингу, посилюючи контроль за ризик-орієнтованим підходом і ідентифікацією клієнтів

У червні 2026 року Національний банк України застосував жорсткі заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Найбільший штраф у розмірі 10 млн грн отримав ПУМБ за неналежну перевірку клієнтів, зокрема громадян держави-агресора, недотримання ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне повідомлення про порогові операції та невиконання обов’язку припинити співпрацю з клієнтами, які не надали необхідних документів. Інші банки, такі як Укрсиббанк, Таскомбанк та Універсал Банк, отримали штрафи або письмові застереження за подібні порушення. Крім того, НБУ наклав штрафи на небанківську фінансову установу ТОВ "Ай Ломбард" на суму понад 4 млн грн за порушення у сфері первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, неналежну перевірку клієнтів та порушення валютного законодавства. Ці заходи свідчать про посилення контролю регулятора за дотриманням вимог фінансового моніторингу, особливо щодо ризик-орієнтованого підходу та ідентифікації клієнтів. Паралельно триває розслідування Державного бюро розслідувань щодо компанії Vyriy Industries, підозрюваної у завищенні цін на безпілотники та відмиванні коштів через мережу фіктивних підприємців. Водночас Верховний Суд підтвердив право банків тимчасово обмежувати доступ до рахунків клієнтів, якщо виникають підозри щодо безпеки операцій або достовірності інформації, що є частиною державного фінансового моніторингу. Ці події підкреслюють важливість дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу для стабільності фінансової системи України.

LIGA ZAKON, 08 липня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина

+12

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +5

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +33

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +27

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +5

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +9

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Головне за 08.07.2026 по темі: Фінмоніторинг

Які банки були оштрафовані НБУ у червні 2026 року за порушення фінансового моніторингу?

За що саме ПУМБ отримав найбільший штраф у 10 млн грн?

Які порушення виявили у небанківській фінансовій установі ТОВ "Ай Ломбард"?

Що розслідує Державне бюро розслідувань щодо Vyriy Industries?

Чи може банк обмежити доступ клієнта до рахунку через підозри у фінансовому моніторингу?