Головне за 16.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14268 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 16 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нацбанк надає рекомендації з фінансового моніторингу для платіжних установ, а НАБУ закриває справу Archer: виклики реформування фінмоніторингу та посилення контролю у 2025 році

У липні 2025 року Національний банк України оприлюднив рекомендації для надавачів фінансових платіжних послуг щодо здійснення фінансового моніторингу. Зокрема, установам рекомендовано впровадити ризик-орієнтований підхід, посилити ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також удосконалити внутрішні документи для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Важливою є координація з кредитними установами для оперативного обміну інформацією, що сприятиме ефективнішому виявленню підозрілих операцій. Водночас, у вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти українського виробника тепловізійних приладів Archer через відсутність достатніх доказів. Ця справа, яка тривала понад два роки, стала прикладом викликів у роботі правоохоронних органів і системи фінансового моніторингу, що іноді може негативно впливати на бізнес та державні контракти. Власник компанії заявив про замовний характер розслідування та необхідність реформування антикорупційних органів. Політичний контекст доповнює виступ п’ятого президента України Петра Порошенка, який у Верховній Раді закликав до перезавантаження Державного бюро розслідувань та системи фінансового моніторингу, які, за його словами, використовуються як інструменти тиску та корупції. Водночас уряд планує посилити фінансовий контроль і збільшити податкові надходження у бюджеті 2026 року, що підкреслює важливість ефективного та прозорого фінансового моніторингу для стабільності економіки та безпеки країни.