Які рекомендації Нацбанк надав надавачам фінансових платіжних послуг щодо фінансового моніторингу?

Нацбанк рекомендує впровадити ризик-орієнтований підхід, посилити ідентифікацію та верифікацію клієнтів, удосконалити внутрішні документи та забезпечити обмін інформацією з кредитними установами для ефективного виявлення підозрілих операцій.

Чому НАБУ закрило справу проти компанії Archer?

НАБУ закрило справу через відсутність достатніх доказів злочину. Розслідування тривало понад два роки і негативно вплинуло на бізнес компанії, яка заявила про замовний характер справи.

Що Петро Порошенко пропонує щодо реформування фінансового моніторингу?

Порошенко закликає до перезавантаження Державного бюро розслідувань та системи фінансового моніторингу, які, на його думку, використовуються як інструменти тиску та корупції, і потребують реформ для забезпечення прозорості та незалежності.

Які основні ризики під час перевірок закупівель у сфері фінансового контролю?

Основні ризики включають неправильне визначення предмета закупівлі, дискримінаційні умови в тендерній документації, несвоєчасне оприлюднення інформації, маніпуляції під час оцінки пропозицій та порушення строків оприлюднення договорів.

Як уряд планує збільшити доходи бюджету у 2026 році?

Уряд планує збільшити доходи за рахунок посилення фінансового моніторингу, введення нових податків на цифрові платформи, акцизів, а також зростання надходжень від ПДВ, ПДФО та інших податків.

Головне за 16.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14268 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 16 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які рекомендації Нацбанк надав надавачам фінансових платіжних послуг щодо фінансового моніторингу?

Нацбанк рекомендує впровадити ризик-орієнтований підхід, посилити ідентифікацію та верифікацію клієнтів, удосконалити внутрішні документи та забезпечити обмін інформацією з кредитними установами для ефективного виявлення підозрілих операцій. Джерело
Чому НАБУ закрило справу проти компанії Archer?

НАБУ закрило справу через відсутність достатніх доказів злочину. Розслідування тривало понад два роки і негативно вплинуло на бізнес компанії, яка заявила про замовний характер справи. Джерело
Що Петро Порошенко пропонує щодо реформування фінансового моніторингу?

Порошенко закликає до перезавантаження Державного бюро розслідувань та системи фінансового моніторингу, які, на його думку, використовуються як інструменти тиску та корупції, і потребують реформ для забезпечення прозорості та незалежності. Джерело
Які основні ризики під час перевірок закупівель у сфері фінансового контролю?

Основні ризики включають неправильне визначення предмета закупівлі, дискримінаційні умови в тендерній документації, несвоєчасне оприлюднення інформації, маніпуляції під час оцінки пропозицій та порушення строків оприлюднення договорів. Джерело
Як уряд планує збільшити доходи бюджету у 2026 році?

Уряд планує збільшити доходи за рахунок посилення фінансового моніторингу, введення нових податків на цифрові платформи, акцизів, а також зростання надходжень від ПДВ, ПДФО та інших податків. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нацбанк надає рекомендації з фінансового моніторингу для платіжних установ, а НАБУ закриває справу Archer: виклики реформування фінмоніторингу та посилення контролю у 2025 році

У липні 2025 року Національний банк України оприлюднив рекомендації для надавачів фінансових платіжних послуг щодо здійснення фінансового моніторингу. Зокрема, установам рекомендовано впровадити ризик-орієнтований підхід, посилити ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також удосконалити внутрішні документи для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Важливою є координація з кредитними установами для оперативного обміну інформацією, що сприятиме ефективнішому виявленню підозрілих операцій. Водночас, у вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти українського виробника тепловізійних приладів Archer через відсутність достатніх доказів. Ця справа, яка тривала понад два роки, стала прикладом викликів у роботі правоохоронних органів і системи фінансового моніторингу, що іноді може негативно впливати на бізнес та державні контракти. Власник компанії заявив про замовний характер розслідування та необхідність реформування антикорупційних органів. Політичний контекст доповнює виступ п’ятого президента України Петра Порошенка, який у Верховній Раді закликав до перезавантаження Державного бюро розслідувань та системи фінансового моніторингу, які, за його словами, використовуються як інструменти тиску та корупції. Водночас уряд планує посилити фінансовий контроль і збільшити податкові надходження у бюджеті 2026 року, що підкреслює важливість ефективного та прозорого фінансового моніторингу для стабільності економіки та безпеки країни.

LIGA ZAKON, 16 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +1

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +1

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +1

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги