До яких країн Україна найчастіше звертається за інформацією у справах про відмивання коштів?

Найчастіше Україна звертається до Польщі, Болгарії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та США для отримання інформації у справах, пов'язаних із відмиванням коштів, через міжнародний характер фінансових операцій.

Які основні порушення фінансового моніторингу виявляє НБУ у фінансових компаніях?

НБУ виявляє порушення, пов'язані з неналежною організацією первинного фінансового моніторингу, недотриманням ризик-орієнтованого підходу, недостатньою перевіркою клієнтів, зокрема політично значущих осіб, а також порушеннями у поданні звітності.

Як банки проводять фінансовий моніторинг при зміні директора компанії?

Банки зобов'язані ідентифікувати нового директора, перевіряти документи про призначення, паспортні дані та можуть тимчасово блокувати доступ до рахунку до завершення перевірки. Ідентифікація може проходити очно, дистанційно або через BankID.

Що робити, якщо законопроєкти, необхідні для міжнародного фінансування України, блокуються у Верховній Раді?

Прем'єр-міністр та голова Верховної Ради закликають депутатів вести конструктивний діалог і не блокувати голосування, щоб забезпечити ухвалення законів, які впливають на отримання міжнародного фінансування та підтримку економіки.

Які виклики існують у контролі за операціями з віртуальними активами в Україні?

Ринок віртуальних активів в Україні досі не врегульований, відсутні прозорі механізми контролю, що ускладнює відстеження операцій і виявлення шахрайських схем, зокрема криптовалютного шахрайства.

Головне за 14.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15845 джерел

Виявлено: 31 публікація за 14 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

До яких країн Україна найчастіше звертається за інформацією у справах про відмивання коштів?

Найчастіше Україна звертається до Польщі, Болгарії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та США для отримання інформації у справах, пов'язаних із відмиванням коштів, через міжнародний характер фінансових операцій. Джерело
Які основні порушення фінансового моніторингу виявляє НБУ у фінансових компаніях?

НБУ виявляє порушення, пов'язані з неналежною організацією первинного фінансового моніторингу, недотриманням ризик-орієнтованого підходу, недостатньою перевіркою клієнтів, зокрема політично значущих осіб, а також порушеннями у поданні звітності. Джерело
Як банки проводять фінансовий моніторинг при зміні директора компанії?

Банки зобов'язані ідентифікувати нового директора, перевіряти документи про призначення, паспортні дані та можуть тимчасово блокувати доступ до рахунку до завершення перевірки. Ідентифікація може проходити очно, дистанційно або через BankID. Джерело
Що робити, якщо законопроєкти, необхідні для міжнародного фінансування України, блокуються у Верховній Раді?

Прем'єр-міністр та голова Верховної Ради закликають депутатів вести конструктивний діалог і не блокувати голосування, щоб забезпечити ухвалення законів, які впливають на отримання міжнародного фінансування та підтримку економіки. Джерело
Які виклики існують у контролі за операціями з віртуальними активами в Україні?

Ринок віртуальних активів в Україні досі не врегульований, відсутні прозорі механізми контролю, що ускладнює відстеження операцій і виявлення шахрайських схем, зокрема криптовалютного шахрайства. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Держфінмоніторинг викрив масштабні міжнародні схеми відмивання коштів та посилює контроль: штрафи, нові правила і практика банків у 2026 році

У 2026 році Державна служба фінансового моніторингу України активно розкриває масштабні схеми відмивання коштів, що мають міжнародний характер. Найчастіше Україна звертається за інформацією до Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США, адже фінансові операції часто проходять через кілька юрисдикцій. Спільно з іноземними підрозділами фінансової розвідки виявлено схеми криптовалютного шахрайства на понад 2,5 млрд грн, що свідчить про складність контролю за віртуальними активами через відсутність прозорих механізмів регулювання. Водночас Національний банк України посилює нагляд за дотриманням вимог фінансового моніторингу серед фінансових установ. У серпні 2026 року НБУ наклав штрафи на низку компаній, зокрема на страхову компанію "УСГ" на суму понад 30 млн грн за порушення організації первинного фінансового моніторингу та ризик-орієнтованого підходу. Також Рада адвокатів України роз'яснила межі банківських перевірок адвокатів, наголошуючи на захисті адвокатської таємниці. Практика банків щодо фінансового моніторингу при зміні керівника компанії стала більш жорсткою: банки зобов'язані ідентифікувати нового директора, що може призводити до тимчасового блокування рахунків до завершення перевірок. Прем'єр-міністр та голова Верховної Ради закликають депутатів не блокувати законодавчі ініціативи, які впливають на міжнародне фінансування України, зокрема щодо посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб, щоб не втратити важливі транші від МВФ та ЄС.

LIGA ZAKON, 14 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +5

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +1

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги