Які нові санкційні ризики пов’язані з операціями, що мають відношення до Ірану?

США розпочали операцію Operation Economic Outcast, яка розширює санкції не лише на іранські компанії, а й на іноземні банки, криптоплатформи та посередників, що беруть участь у таких операціях. Це створює підвищені ризики для бізнесу, який має прямі чи опосередковані зв’язки з Іраном.

Як зміняться ліміти на банківські операції для ФОП з 14 листопада 2026 року?

З 14 листопада ліміти на місячні вихідні операції для новостворених і неактивних ФОП знизяться: для 1-ї групи до 400 тис. грн, для 2-ї та 3-ї груп — до 1 млн грн. Для ризикових юридичних осіб ліміт становитиме 2 млн грн. Перекази понад ліміт потребуватимуть підтвердження та додаткової перевірки.

Що виявило НАЗК у справі керівника ТСЦ МВС на Закарпатті?

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму близько 24,8 млн грн, пов’язані з будівництвом спа-комплексу та численними операціями з готівковою валютою за кордоном. Пояснення чиновника щодо походження коштів не були прийняті, а схема мала ознаки дроблення операцій для обходу фінансового моніторингу.

Які масштаби розслідування Держфінмоніторингу щодо криптошахрайства?

Держфінмоніторинг спільно з міжнародними партнерами розслідує схему легалізації понад 2,5 млрд грн, отриманих від криптошахрайства у країнах Європи. Операції проходили через групу компаній, керованих з Києва, з використанням європейських рахунків та фіктивних фірм.

Які законодавчі зміни готуються щодо банківської таємниці в Україні?

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який гармонізує правила розкриття банківської таємниці з європейською директивою. Закон обмежує коло органів, які можуть отримувати конфіденційну інформацію, та встановлює вимогу прямої згоди для передачі даних іноземним регуляторам, що підвищить захист інформації та ефективність фінансового моніторингу.

Головне за 11.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15845 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 11 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові санкційні ризики пов’язані з операціями, що мають відношення до Ірану?

США розпочали операцію Operation Economic Outcast, яка розширює санкції не лише на іранські компанії, а й на іноземні банки, криптоплатформи та посередників, що беруть участь у таких операціях. Це створює підвищені ризики для бізнесу, який має прямі чи опосередковані зв’язки з Іраном. Джерело
Як зміняться ліміти на банківські операції для ФОП з 14 листопада 2026 року?

З 14 листопада ліміти на місячні вихідні операції для новостворених і неактивних ФОП знизяться: для 1-ї групи до 400 тис. грн, для 2-ї та 3-ї груп — до 1 млн грн. Для ризикових юридичних осіб ліміт становитиме 2 млн грн. Перекази понад ліміт потребуватимуть підтвердження та додаткової перевірки. Джерело
Що виявило НАЗК у справі керівника ТСЦ МВС на Закарпатті?

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму близько 24,8 млн грн, пов’язані з будівництвом спа-комплексу та численними операціями з готівковою валютою за кордоном. Пояснення чиновника щодо походження коштів не були прийняті, а схема мала ознаки дроблення операцій для обходу фінансового моніторингу. Джерело
Які масштаби розслідування Держфінмоніторингу щодо криптошахрайства?

Держфінмоніторинг спільно з міжнародними партнерами розслідує схему легалізації понад 2,5 млрд грн, отриманих від криптошахрайства у країнах Європи. Операції проходили через групу компаній, керованих з Києва, з використанням європейських рахунків та фіктивних фірм. Джерело
Які законодавчі зміни готуються щодо банківської таємниці в Україні?

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який гармонізує правила розкриття банківської таємниці з європейською директивою. Закон обмежує коло органів, які можуть отримувати конфіденційну інформацію, та встановлює вимогу прямої згоди для передачі даних іноземним регуляторам, що підвищить захист інформації та ефективність фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Фінансовий моніторинг в Україні: нові санкційні ризики через Іран, зниження лімітів для ФОП з 14 листопада 2026 року та розслідування масштабних схем відмивання коштів

У вересні 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України попередила бізнес про суттєве зростання санкційних ризиків у зв’язку з операціями, пов’язаними з Іраном, через нову американську операцію Operation Economic Outcast. Санкції поширюються не лише на іранські компанії, а й на іноземні банки, криптоплатформи та посередників, що обслуговують такі операції. У зв’язку з цим Держфінмоніторинг рекомендує посилити санкційну перевірку контрагентів, аналіз платежів і моніторинг цифрових активів, враховуючи ризики навіть при непрямих зв’язках з Іраном. З 14 листопада 2026 року банки в Україні зменшать місячні ліміти на вихідні операції для новостворених і неактивних ФОП, а також для юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок. Для ФОП 1-ї групи ліміт становитиме 400 тис. грн, для 2-ї та 3-ї груп — 1 млн грн, а для ризикових юросіб — 2 млн грн. Перевищення ліміту не забороняє операції, але потребує обґрунтування та додаткової перевірки. Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, звертаючи увагу на відповідність операцій профілю клієнта та наявність ознак ризику. У сфері фінансового моніторингу тривають масштабні розслідування: НАЗК виявило незаконне збагачення керівника ТСЦ МВС на Закарпатті на суму майже 25 млн грн, пов’язане з будівництвом спа-комплексу та численними операціями з готівкою за кордоном. Також Держфінмоніторинг спільно з міжнародними партнерами розслідує схему легалізації понад 2,5 млрд грн, отриманих від криптошахрайства у Європі. Водночас в Україні триває робота над законодавчими змінами, які гармонізують правила розкриття банківської таємниці з європейськими стандартами, що сприятиме підвищенню захисту інформації та ефективності фінансового контролю.

LIGA ZAKON, 11 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +5

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +1

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги