Які державні установи включено до спеціального переліку для укладення договорів з НБУ?

НБУ оновив перелік державних установ, для яких діє спеціальний порядок укладення договорів. До нього додано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також інші органи, як-от Державна служба фінансового моніторингу, НАБУ, СБУ та інші. Ці установи можуть використовувати зразки окремих договорів замість загального Єдиного договору.

Що передбачають останні рішення НКЦПФР щодо фінансового моніторингу?

НКЦПФР ухвалила зміни до нормативно-правових актів для посилення протидії зловживанням на ринках капіталу, затвердила план адаптації законодавства України до норм ЄС та погодила кандидатури відповідальних за фінансовий моніторинг у компаніях. Це сприяє підвищенню ефективності контролю та комплаєнсу у фінансовому секторі.

Чому генеральний директор "Укрпошти" подав позов проти НБУ?

Ігор Смілянський подав позов до суду з вимогою скасувати рішення НБУ про визнання його професійно непридатним. Він вважає це рішення незаконним і упередженим, пов’язуючи його з конфліктом навколо створення поштового банку та особистими розбіжностями з головою НБУ. Позов подано особисто, а не від компанії.

Як банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки використовують автоматизовані системи для аналізу транзакцій і виявлення нетипових операцій, особливо великих переказів. У разі виявлення підозрілих операцій клієнтам можуть надсилати запити на підтвердження походження коштів. З 2025 року діють ліміти на карткові перекази, а для ФОП з підвищеним ризиком готуються додаткові обмеження.

Які обов’язки мають нотаріуси як суб’єкти фінансового моніторингу?

Нотаріуси зобов’язані ідентифікувати клієнтів і перевіряти джерело коштів при операціях з нерухомістю, корпоративними правами та управлінням активами. Вони мають право вимагати документи, що підтверджують походження коштів, і можуть відмовити у нотаріальній дії, якщо клієнт не надає необхідних підтверджень. Водночас нотаріуси повідомляють про підозрілі операції, а не про порогові.

Головне за 16.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15846 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 16 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які державні установи включено до спеціального переліку для укладення договорів з НБУ?

НБУ оновив перелік державних установ, для яких діє спеціальний порядок укладення договорів. До нього додано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також інші органи, як-от Державна служба фінансового моніторингу, НАБУ, СБУ та інші. Ці установи можуть використовувати зразки окремих договорів замість загального Єдиного договору. Джерело
Що передбачають останні рішення НКЦПФР щодо фінансового моніторингу?

НКЦПФР ухвалила зміни до нормативно-правових актів для посилення протидії зловживанням на ринках капіталу, затвердила план адаптації законодавства України до норм ЄС та погодила кандидатури відповідальних за фінансовий моніторинг у компаніях. Це сприяє підвищенню ефективності контролю та комплаєнсу у фінансовому секторі. Джерело
Чому генеральний директор "Укрпошти" подав позов проти НБУ?

Ігор Смілянський подав позов до суду з вимогою скасувати рішення НБУ про визнання його професійно непридатним. Він вважає це рішення незаконним і упередженим, пов’язуючи його з конфліктом навколо створення поштового банку та особистими розбіжностями з головою НБУ. Позов подано особисто, а не від компанії. Джерело
Як банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки використовують автоматизовані системи для аналізу транзакцій і виявлення нетипових операцій, особливо великих переказів. У разі виявлення підозрілих операцій клієнтам можуть надсилати запити на підтвердження походження коштів. З 2025 року діють ліміти на карткові перекази, а для ФОП з підвищеним ризиком готуються додаткові обмеження. Джерело
Які обов’язки мають нотаріуси як суб’єкти фінансового моніторингу?

Нотаріуси зобов’язані ідентифікувати клієнтів і перевіряти джерело коштів при операціях з нерухомістю, корпоративними правами та управлінням активами. Вони мають право вимагати документи, що підтверджують походження коштів, і можуть відмовити у нотаріальній дії, якщо клієнт не надає необхідних підтверджень. Водночас нотаріуси повідомляють про підозрілі операції, а не про порогові. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлення фінансового моніторингу в Україні: нові законодавчі зміни, посилення контролю банків та судові спори навколо професійної придатності керівників

В Україні триває активне оновлення законодавства у сфері фінансового моніторингу, що включає розширення переліку державних установ із спеціальним порядком укладення договорів з Національним банком, а також удосконалення нормативної бази для протидії зловживанням на ринках капіталу. Зокрема, НБУ додав до переліку Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, що дозволяє цим установам використовувати спрощені договори, а Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила план заходів з адаптації законодавства України до норм ЄС та посилила контроль за фінансовим моніторингом у компаніях. Паралельно з цим посилюється практика фінансового моніторингу в банках, де автоматизовані системи дедалі ретельніше відстежують нетипові операції та великі перекази. Клієнтам радять заздалегідь готувати документи, що підтверджують походження коштів, адже вимоги прозорості посилюються у зв’язку з євроінтеграцією України. Водночас тривають резонансні судові спори, зокрема генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський оскаржує рішення НБУ про свою професійну непридатність, що пов’язано з конфліктом навколо створення поштового банку та системою фінансового моніторингу. Окремо звертається увага на роль нотаріусів як суб’єктів фінансового моніторингу, які зобов’язані ідентифікувати клієнтів і перевіряти джерело коштів при операціях з нерухомістю та корпоративними правами. Вони мають право вимагати документи і можуть відмовити у нотаріальній дії у разі відсутності підтверджень, що підсилює прозорість фінансових операцій та запобігає відмиванню коштів. Загалом, ці зміни та практика свідчать про посилення контролю та впровадження ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та євроінтеграційним зобов’язанням.

LIGA ZAKON, 16 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +5

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +1

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги