забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 19.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14306 джерел
Виявлено: 16 публікацій за 19 вересня
-
Які основні ризики фінансового моніторингу пов’язані з криптовалютами в Україні?
Криптовалюти ускладнюють відстеження походження коштів, що створює ризики відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Використовуються схеми з дроп-акаунтами, міксерами та неконтрольованими обмінниками, що ускладнює фінансовий контроль. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт №11043 щодо платіжних сервісів і дроп-акаунтів?
Законопроєкт №11043 надає Нацбанку додаткові повноваження для контролю платіжних сервісів, запроваджує механізми реєстрації та моніторингу підозрілих рахунків, а також посилює відповідальність за сприяння обходу фінансового моніторингу. Джерело
-
Як зміни у форматі подання фінансової звітності вплинуть на учасників ринку?
Від 1 листопада 2025 року фінансова звітність подаватиметься виключно у форматі XBRL, що уніфікує процес, робить його зручнішим і підвищує прозорість та контроль за фінансовими операціями. Джерело
-
Які юридичні вимоги існують для публічних службовців щодо фінансового контролю?
Публічні службовці зобов’язані щорічно подавати електронні декларації про доходи, майно та криптовалюти. За порушення передбачені адміністративні та кримінальні санкції, що сприяє підвищенню прозорості та запобіганню корупції. Джерело
-
Як підприємцям уникнути блокування рахунків фінансовим моніторингом при продажу БАДів і спортивного харчування?
Рекомендується реєструвати ФОП і вести легальну діяльність, продавати лише дозволену продукцію, правильно обирати групу оподаткування та КВЕДи, що допоможе уникнути претензій контролюючих органів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Нові законодавчі ініціативи та міжнародний досвід у сфері фінансового моніторингу в Україні: криптовалюти, звітність, відповідальність публічних службовців та удосконалення контролю
Фінансовий моніторинг в Україні активно адаптується до викликів, пов’язаних із розвитком ринку криптовалют, що створює нові ризики для податкової та фінансової систем. Законопроєкт №11043, ухвалений Верховною Радою, посилює контроль за платіжними сервісами, зокрема за дроп-акаунтами, які використовуються для відмивання коштів, але відсутність чітких інструкцій для банків призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів. Проєкт Закону №10225-д про віртуальні активи передбачає ліцензування провайдерів та впровадження AML/KYC, що має знизити тіньові операції на ринку. Водночас Державна аудиторська служба України у співпраці з французькою агенцією Expertise France впроваджує європейські стандарти фінансового контролю, що підвищує ефективність аудиту та моніторингу коштів, зокрема тих, що надходять у рамках фінансування ЄС. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила оновлені вимоги до подання фінансової звітності у форматі XBRL, що уніфікує та спрощує звітування для учасників ринку. Юридичні аспекти фінансової доброчесності публічних службовців також перебувають у центрі уваги. Відповідальність за порушення у сфері декларування доходів, майна та криптовалют передбачає як адміністративні, так і кримінальні санкції. Судова практика свідчить про можливість захисту у випадках технічних помилок або безпідставних звинувачень. Окремо розглядаються рекомендації для бізнесу, зокрема у сфері продажу спортивного харчування та БАДів, щодо легалізації діяльності та уникнення ризиків блокування фінмоніторингом.