Головне за 19.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14368 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 19 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові правила фінансового моніторингу в Україні 2025 року: ризик-орієнтований підхід, відповідальність за корупцію та вплив на бізнес-операції

У 2025 році в Україні набудуть чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які значно посилять вимоги до прозорості походження коштів та виявлення ризикових операцій. Верховний Суд підтвердив, що використання особистих банківських рахунків для ведення бізнесу є порушенням, що може призвести до штрафів, тому підприємствам слід переглянути свої розрахункові схеми та перевіряти партнерів. Окрім того, нові цифрові процедури контролю на кордоні ЄС можуть вплинути на логістику та фінансові операції компаній, а підвищення цін на газ додатково вплине на собівартість продукції та фінансові потоки підприємств. В умовах воєнного стану в Україні посилено відповідальність за корупційні правопорушення, зокрема за хабарництво, зловживання владою та незаконне збагачення. Законодавство передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність, а антикорупційні органи, такі як НАБУ, НАЗК і САП, продовжують активну роботу. Громадськість і міжнародні партнери посилюють контроль за прозорістю використання ресурсів, що є критично важливим у воєнний час. Ключовим елементом оновлених норм фінансового моніторингу є впровадження ризик-орієнтованого підходу, який передбачає детальну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також оцінку національного ризик-профілю. Суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу мають адаптувати свої процедури відповідно до цих стандартів, що дозволить ефективніше запобігати фінансовим злочинам і підвищить рівень безпеки фінансової системи країни.