Що перевіряють у масштабних аудитах оборонних і енергетичних підприємств України?

Перевірки охоплюють 22 підприємства оборонної промисловості, державні структури Міністерства оборони за 2022-2025 роки та 10 філій НАЕК "Енергоатом". Мета — підвищення прозорості, виявлення порушень та мінімізація корупційних ризиків.

Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у справі "Мідас"?

Держфінмоніторинг перевіряє законність походження коштів, внесених як застави за фігурантів справи "Мідас", надає інформацію НАБУ, але не має повноважень блокувати транзакції, що здійснюють банки.

Чому Держфінмоніторинг критикують депутати та громадськість?

Критика пов’язана з затримками у наданні інформації НАБУ, вибірковістю у роботі, відсутністю ефективного контролю за підозрілими операціями та неспроможністю блокувати сумнівні транзакції.

Які проблеми виявив Національний банк України у сфері фінансового моніторингу банків?

НБУ виявив системні порушення, зокрема недоліки у верифікації клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне інформування регулятора, що призвело до накладення значних штрафів.

Що вирішив Верховний Суд щодо закриття рахунку банком через фінансовий моніторинг?

Суд підтвердив право банку відмовляти у ділових відносинах та закривати рахунки клієнтів при виявленні високого ризику, зокрема при підозрі на відмивання коштів, якщо є документальні підстави.

Які порушення виявила Державна аудиторська служба у кейтерингових закупівлях Миколаєва?

Виявлено ознаки порушень у сфері публічних закупівель на суму понад 14 млн грн, замовник має надати документи та пояснення, а за перешкоджання діяльності передбачена кримінальна відповідальність.

Головне за 10.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 95 публікацій за 10 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що перевіряють у масштабних аудитах оборонних і енергетичних підприємств України?

Перевірки охоплюють 22 підприємства оборонної промисловості, державні структури Міністерства оборони за 2022-2025 роки та 10 філій НАЕК "Енергоатом". Мета — підвищення прозорості, виявлення порушень та мінімізація корупційних ризиків. Джерело
Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у справі "Мідас"?

Держфінмоніторинг перевіряє законність походження коштів, внесених як застави за фігурантів справи "Мідас", надає інформацію НАБУ, але не має повноважень блокувати транзакції, що здійснюють банки. Джерело
Чому Держфінмоніторинг критикують депутати та громадськість?

Критика пов’язана з затримками у наданні інформації НАБУ, вибірковістю у роботі, відсутністю ефективного контролю за підозрілими операціями та неспроможністю блокувати сумнівні транзакції. Джерело
Які проблеми виявив Національний банк України у сфері фінансового моніторингу банків?

НБУ виявив системні порушення, зокрема недоліки у верифікації клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне інформування регулятора, що призвело до накладення значних штрафів. Джерело
Що вирішив Верховний Суд щодо закриття рахунку банком через фінансовий моніторинг?

Суд підтвердив право банку відмовляти у ділових відносинах та закривати рахунки клієнтів при виявленні високого ризику, зокрема при підозрі на відмивання коштів, якщо є документальні підстави. Джерело
Які порушення виявила Державна аудиторська служба у кейтерингових закупівлях Миколаєва?

Виявлено ознаки порушень у сфері публічних закупівель на суму понад 14 млн грн, замовник має надати документи та пояснення, а за перешкоджання діяльності передбачена кримінальна відповідальність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ та Держфінмоніторинг перевіряють походження застав у справі "Мідас" на тлі масштабних аудитів оборонних і енергетичних підприємств та критики роботи Фінмоніторингу через затримки і вибірковість

В Україні триває масштабна перевірка фінансових операцій у ключових державних секторах — обороні та енергетиці. Уряд розпочав аудити 22 підприємств оборонної промисловості та державних структур Міністерства оборони за період 2022-2025 років, а також продовжує аудит НАЕК "Енергоатом". Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила на пріоритетності цих перевірок, результати яких будуть щотижня звітуватися та передаватися правоохоронним органам для подальшого реагування. Паралельно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування у справі "Мідас", пов’язаної з корупцією в енергетиці. НАБУ направило низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо законності походження коштів, внесених як застави за фігурантів справи. Частина відповідей отримана, але повна перевірка триває, зокрема щодо компаній, створених недавно, які внесли значні суми застав. Голова Фінмоніторингу Філіп Пронін пояснює, що служба не має повноважень блокувати транзакції, а банки не виявили підозрілих операцій. Однак робота Держфінмоніторингу викликає критику з боку депутатів та громадськості через затримки у наданні інформації, вибірковість у роботі та відсутність ефективного контролю. Під будівлею парламенту проходять мітинги з вимогою відставки голови служби. Водночас Національний банк України наклав значні штрафи на банки за системні порушення у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про необхідність комплексної трансформації системи контролю у фінансовому секторі. Судова практика підтверджує право банків закривати рахунки клієнтів у разі високого ризику та підозр у відмиванні коштів. Також Державна аудиторська служба розпочала перевірку кейтерингових закупівель у Миколаєві на суму понад 14 млн грн через виявлені порушення у публічних закупівлях. Ці події відбуваються на фоні загального посилення фінансового контролю в Україні, що є важливим кроком для підвищення прозорості та боротьби з корупцією у державному секторі.

LIGA ZAKON, 10 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +30

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +57

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +25

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +72

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +14

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +7

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги