забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14462 джерел
Виявлено: 28 публікацій за 18 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні зміни у правилах фінансового моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?
З 2 лютого 2026 року в Україні посилено фінансовий моніторинг: розширено перелік операцій для перевірки, підвищено вимоги до ідентифікації клієнтів, введено ризик-орієнтований підхід та посилено міжвідомчу взаємодію. Джерело
-
Хто підпадає під нові вимоги фінансового моніторингу?
Нові вимоги стосуються банків, небанківських фінансових установ, бізнесу, який працює з великими сумами готівки, ризиковими транзакціями, а також суб’єктів первинного фінансового моніторингу, наприклад, нотаріусів. Джерело
-
Які ризики для бізнесу пов’язані з оновленим фінансовим моніторингом?
Бізнес може стикнутися з блокуванням ризикових операцій, додатковими перевірками через дроблення бізнесу, операції з ризиковими контрагентами, нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження, а також посиленим контролем транзакцій з нерезидентами. Джерело
-
Як зміни у фінансовому моніторингу впливають на кримінальну відповідальність бізнесу?
У 2026 році зростає кримінальна відповідальність бізнесу за порушення у сфері фінансового контролю, легалізації доходів, порушення санкцій та інших злочинів, що вимагає посилення комплаєнс-процедур і ретельної перевірки контрагентів. Джерело
-
Що таке особистий кабінет суб’єкта первинного фінансового моніторингу?
Особистий кабінет СПФМ — це електронний інструмент для подання повідомлень до Держфінмоніторингу, що забезпечує оперативну інформаційну взаємодію між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні з 2 лютого 2026 року набули чинності оновлені правила фінансового моніторингу з посиленим контролем ризикових операцій, розширеною ідентифікацією клієнтів та міжвідомчою взаємодією для підвищення прозорості фінансових потоків і боротьби з відмиванням коштів
З 2 лютого 2026 року в Україні запроваджено оновлені правила фінансового моніторингу, які суттєво посилюють контроль за фінансовими операціями. Нові норми розширюють перелік операцій, що підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації і верифікації клієнтів. Особлива увага приділяється ризик-орієнтованому підходу, що передбачає комплексний аналіз операцій, пов’язаних із дробленням бізнесу, ризиковими контрагентами, нетиповими платежами, а також операціями з нерезидентами, особливо у юрисдикціях з підвищеним ризиком. Впровадження нових правил супроводжується активізацією міжвідомчої співпраці між Державною податковою службою, Держфінмоніторингом та Бюро економічної безпеки, що дозволяє оперативніше виявляти підозрілі операції та підвищувати ефективність розслідувань фінансових злочинів. Для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріусів, встановлено обов’язок використовувати електронний кабінет для подання повідомлень, що підвищує прозорість і оперативність інформаційної взаємодії. Паралельно з посиленням фінансового моніторингу в Україні зростає кримінальна відповідальність бізнесу за порушення у сфері фінансового контролю, легалізації доходів, порушення санкцій та інших економічних злочинів. Бізнесу рекомендується посилювати внутрішні комплаєнс-процедури, ретельно перевіряти контрагентів і дотримуватися вимог законодавства, щоб мінімізувати ризики кримінального переслідування. Загалом нові правила фінмоніторингу та кримінально-правові тенденції формують сучасний комплексний підхід до забезпечення фінансової безпеки та прозорості в Україні.
LIGA ZAKON, 18 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла